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某直销公司本溪中心擅自开展直销活动被罚没10万元

来源: 中国市场监管报    2019-11-16 18:11:43   参与跟帖 0    浏览次数:272
  

案情简介


辽宁本溪查处郭某违规从事直销活动案


办案机关:辽宁省本溪市市场监管局
处罚结果:责令当事人改正违法行为,没收当事人违法所得8.5万元,并处罚款1.5万元
处罚时间:2019年4月30日


2019年3月14日,辽宁省本溪市市场监管局执法人员在开展整治保健市场乱象“百日行动”中发现,××××日用品有限公司本溪运营中心在经营直销产品时,涉嫌存在违法行为。
  
经查,××××日用品有限公司本溪运营中心实际经营人郭某自2017年4月起,在未与××××日用品有限公司签订合同,也未办理直销员证的情况下,在本溪市进行产品推介和会员制度宣传,以熟人、朋友作为最终消费者,通过讲课、产品示范等方式推销相关产品,并按照××××日用品有限公司直销员计酬制度享受业绩提成。

另查明,郭某将××××日用品有限公司的直销产品推销给消费者,共获违法收入8.5万元,没有交税。
  
本溪市市场监管局认为,郭某的行为违反了《直销管理条例》规定,已构成未取得直销员证从事直销活动行为。根据《直销管理条例》第四十五条之规定,本溪市市场监管局责令郭某改正违法行为,没收其违法所得并处罚款。




办案人员谈体会——




关注三类行为  把握四个要点



本案是一起典型的未取得直销员证从事直销活动的案例。执法部门依法查处违法直销行为,对于规范直销行业行为、保护消费者合法权益具有积极的社会意义。



三类直销行为亟须严查和规范
  
执法人员在直销监管和执法过程中,发现当前直销行为有以下发展态势和特点,亟须严肃查处、规范引导。
  
一是未取得直销员证从事直销活动。《直销管理条例》第十八条规定,直销企业应当对拟招募的直销员进行业务培训和考试,考试合格后由直销企业颁发直销员证。未取得直销员证,任何人不得从事直销活动。由于直销员推销商品主要依托人际关系网络,消费者一般为亲属、朋友或朋友引荐的人。正是因为熟人关系,消费者购买直销商品时,缺乏审查直销员资格的意识,给违法者以可乘之机。有些人没有直销员证从事直销活动,甚至伪造直销员证冒充直销员欺骗消费者,侵害消费者的合法权益。
  
二是直销员通过培训、讲课、体验等方式夸大虚假宣传、欺诈消费者。直销企业按照规定需要对拟招募的直销员进行基本知识培训、职业精神和职业道德培训,使其能够在培训过程中熟悉国家相关法规政策和直销行业的基本特点,在思想上认识到直销行业和直销职业的特殊性,端正加入直销行业的心态和动机。若培训流于形式,很容易让所谓的直销员产生快速成功、一夜暴富的心态。同时,直销员在宣传时,通常只做口头承诺,很少提供书面材料,交易场所不固定、人员分散流动,更有甚者,为了多卖产品,利用讲课、体验、产品示范、使用分享等方式夸大虚假宣传,欺诈消费者。
  
三是直销员、直销企业“合作关联方”以直销名义从事传销活动。有些直销企业放松管理,纵容直销员及“合作关联方”从事违规经营活动,导致以直销名义从事传销行为时有发生。“合作关联方”一直是直销行业最容易出现问题的地方,一些非法企业或个人通过各种挂靠合作手段,与正规直销企业扯上关系,直销企业借鸡下蛋,“合作关联方”拉大旗作虎皮,二者利益纠葛千丝万缕、盘根错节。为牟取更多利益,“合作关联方”打着直销企业的幌子大肆从事传销等违法经营活动。一旦出了问题,直销企业立马与“合作关联方”撇清关系,以逃避监管和处罚。这种不正常现象,影响了直销企业正常经营甚至会拖垮企业,同时也破坏了直销行业良好生态。
  
由于市场监管部门持续高压严打传销,一些传销分子不断变换组织形式和运作模式,除了向网络发展,还逐渐向直销企业渗透,游离于合法与非法的边缘,大打法律的擦边球。现实中,一般消费者较难分清直销和传销的界限,让不法分子有可乘之机。对此,市场监管部门应当认真分析研判直销行业发展趋势和行为特点,督促直销企业对涉及直销经营行为进行约束和规范,加强对直销企业、经销商、直销员、“合作关联方”的监管,严厉打击违法直销和传销行为,维护直销市场秩序,保护消费者合法权益。


查办违规直销案需要注意四点
  
办案人员在办案时,总结了四点办案心得。
  
一是注重收集案源。本案中,办案机关利用各种媒介发布征集违法直销、传销案件线索公告,公布举报电话,主动向全社会征集线索;对各渠道受理的涉及直销、传销的投诉、举报、申诉等及时进行分类处理,并进行分析汇总与核实,从中发现案源;加强对相关网站、微信内容的监控,登录涉嫌违法直销、传销网站了解和掌握情况,在日常监管中予以特别关注和跟踪监控;关注朋友圈、微信群、公众号发布的有关投资、传销、直销的信息,一旦发现确有违法直销、传销嫌疑,可到信息中提供的授课地点、销售场所或找相关人员摸底调查。
  
二是摸清运作模式。本案中,办案机关通过执法人员或派遣相关人员混入违法当事人团队内部,参加活动或听课并加入微信群,了解运作的产品或虚拟产品名称、加入条件、计酬方式等,主要活动场所及仓库位置,本地区总负责人姓名、参与人员姓名和人数等,会员网站、微信公众号、微信群等,授课(或产品体验交流)时间地点、授课老师姓名、收款人姓名等内容,基本摸清当事人的整体运作情况。
  
三是实施突击检查。在查办本案时,办案人员体会到,在实施现场检查时要注意把握时机,在其大规模授课时或进货日进行现场突击检查,让当事人面对检查措手不及,难以隐匿、销毁或转移各种违法证据。在实施本案现场检查前,办案机关召开准备会,划分为保障支援小组、重要人物控制小组、财务资料检查小组、业务资料检查小组、标的物检查小组、电子数据检查小组等,明确各自任务和分工,准备好所有办案工具和办案文书。
  
在现场检查时,办案机关控制住传销组织负责人、财务人员、授课人员等重要人物,请公安机关人员到场帮助控制好传销组织关键人物,防止其借机溜走;细心收集现场所有书证、物证,像公安刑警勘察案发现场一样查看、清理现场的证据和涉案财物,不放过任何蛛丝马迹,尤其注意查找发展人员名单、会员发展关系图、收款汇款凭证记录、计酬方式说明资料等核心证据;及时固定电子证据,询问当事人或根据已经获取的资料来确定是否有传销网站或会员网站,索要用户名和登录密码,立即登录查看并打印出来固定,同时查看电脑、手机中涉嫌传销的内容,立即拷贝、复制、拍照后打印出来让当事人签字确认,防止证据被修改或消失;在依法查封、扣押涉案财物时,必须依照法定程序对现场所有涉嫌用于传销的现金、存折、银行卡、手机、电脑、产品、工具、设备、合同、票据、账簿等所有财物予以扣押,对涉嫌传销的经营场所予以查封;对检查现场进行拍照和全程录像,包括违法经营场所、涉嫌传销产品及库房、授课或产品体验交流现场及人员、执法人员依法现场收集书证、物证,现场询问当事人、有关人员情况,采取强制措施的过程等都要进行拍照和摄像;做好现场笔录,重点记录现场位置概况、现场客观环境情况、违法行为表现情况、执法人员动作情况等内容,并由当事人和见证人签字盖章;做好询问笔录,对传销组织负责人、财务人员、授课老师及参与传销人员分别予以询问并制作询问笔录,第一时间固定证据,防止这些人员相互联系和串供。若现场不适宜或时间来不及做笔录,执法人员可将相关人员带回单位进行询问。
  
四是查询冻结账号。在现场检查后,办案机关及时到银行查询涉嫌传销的当事人账户,对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,申请司法机关第一时间予以冻结,防止违法资金转走,确保案件成功办结。


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