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去年不予立案的可溯金融,涉嫌非法吸存被立案侦查了

来源: 长沙打非专线    2019-12-11 19:09:26   参与跟帖 0    浏览次数:187
  

反传销之窗网发布:杭州网贷平台可溯金融事件获得最新进展。12月7日,杭州市公安局上城区分局发布有关“可溯金融”的案件通报。根据通报,可溯金融因非法吸收公众存款案立案侦查,多人被采取刑事强制措施。


通报显示,12月5日,杭州市公安局上城区分局依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(“可溯金融”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资产查控工作,以最大限度保护人民群众的合法权益。目前,案件正在进一步侦办中。

警方表示,将继续加大案件侦办力度,全力开展追赃挽损工作。希望广大出借人积极配合公安机关开展调查取证工作,同时不信谣、不传谣,合理理性表达诉求。对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办等行为,公安机关将依法严肃处理。

值得一提的是,此前的2018年10月31日,杭州市公安局上城区分局曾发布通报称,对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。

根据早前通报,经公安机关调查,可溯金融采用点对点模式开展网络借贷中介业务。同时,警方未发现可溯金融有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。2018年9月17日,公安机关依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。

据了解,这是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。

国家企业信用信息公示系统显示,可溯金融成立于2014年,注册资本5000万,法人代表为刘栋。可溯金融是一家深耕于“三农”领域的综合性消费金融服务提供商,平台旨在通过普惠金融改善农村生产生活消费方式,积累并进一步完善农村征信大数据,共建共享透明高效的“互联网+金融+农业”的智慧产业生态圈。


可溯金融已于2018年7月16日宣布清盘,停止发布任何新项目,不再新增业务增量。

今年7月13日,可溯金融发布兑付一周年工作总结称,该平台借款人未归还本金12.82亿元,待偿还出借人本金12.71亿元,共涉及出借人20349人。

在近一年的工作开展中,累计收入资金6513.24万元,其中催收还款5279.7万元,个人或公司对外借款余额1130.7万元;累计兑付5441.53万元,累计共消减债权8046.03万元,减少出借人1019人。


在兑付一周年工作总结中,可溯金融称,平台委托的第三方催收公司多人先后被公安采取不同程度的强制措施,通过传统催收手段已基本进入停滞阶段。



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