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“易商通”临沂运营部部长吸收资金近八千万被起诉

来源: 鹰鉴    2020-02-09 19:48:12   参与跟帖 0    浏览次数:284
  

反传销之窗网发布:2月4日,山东省临沂市平邑县人民检察院对外披露了一起“易商通”非法吸收公众存款案的起诉书。鹰鉴在该起诉中看到,平邑县男子耿某某在担任“易商通”临沂市运营管理部部长期间,采取发放宣传材料、现场讲解等手段,吸引社会公众1200余人加入,并吸收资金高达近八千万元。



经依法审查查明,北京易商通科技股份有限公司(以下简称易商通公司)前身为易商通(北京)网络科技有限公司,2011年1月28日在北京经济技术开发区注册,法人代表高某某(另案处理)。2016年变更企业名称为北京易商通科技股份有限公司,公司分总部、代理(订单中心)、会员三级架构。


该公司主要经营网购平台“易订商城”。投资人注册会员后采取“订单式消费”形式投资,分为两种形式,一是“新业态”会员形式,以5000元为一单,可获商城消费积分5000分,用于购买“易订商城”中的商品,同时获得10000元的商品额度在商城上寄卖,商城以“寄售汇款”形式向会员返利,最终向会员返还8000元。


二是“本地电商”会员形式,以1000元为一单,可获商城消费积分1000分,用于购买“易订商城”中的商品,同时获得2000元的商品额度在商城寄卖,商城以“寄售回款”形式向会员返利,最终向会员返还1200元。


2017年1月份,被告人耿某某担任易商通公司临沂市运营管理部部长,主要负责临沂市本地化电商的招商及本地供应链的打造。从2017年8月开始,同时担任“易商通”运营管理中心主任。


自2017年1月份以来,被告人耿某某在平邑县城莲花山广场、耿某某开设的“易商通”服务站等处,采取发放宣传材料、现场讲解等手段,向公众宣传易商通公司,吸引社会公众加入,发展会员。开办订单中心两处,发展一级代理7人,二级代理17人,发展会员1200余人,累计吸收79873000元。


2018年8月5日,北京市公安局大兴分局根据群众举报,对北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经工作于9月20日对该公司法人代表高志华等涉案人员予以刑事拘留。10月26日,大兴区人民检察院决定,对高志华、马汝珊、王新会等21名涉案人员批准逮捕。


同年10月16日,耿某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,被平邑县公安局刑事拘留,同年11月20日被逮捕。


2019年1月11日,平邑县公安局侦查终结,以耿某某涉嫌非法吸收公众存款罪,向平邑县人民检察院移送审查起诉。期间退回补充侦查二次。


平邑县人民检察院认为,耿某某变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,情节严重,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。


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