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通报中瑞盛世案最新进展:冻结资产约9亿 29人被移送审查起诉

来源: 鹰鉴    2020-02-21 22:32:25   参与跟帖 0    浏览次数:255
  

反传销之窗网发布:2020年1月19日,松原市公安局通过其官方公众号第5次通报了中瑞盛世财富(北京)投资管理有限公司(以下简称:中瑞盛世公司)非法集资案件的最新进展情况。截止目前,共计采取强制措施29人,已经全部移送审查起诉。专案组总计查封、扣押、冻结涉案资产价值约9亿元。


2019年4月9日,松原市公安局通过其官方公众号首次通报了中瑞盛世公司非法集资案件。该次通报显示,2019年1月15日松原市公安局对中瑞盛世公司以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,现已依法对中瑞盛世公司实际控制人等相关骨干人员采取刑事强制措施,公安机关正在全力开展侦查取证及追赃挽损工作。


该通报并提醒,为核实涉案金额及群众损失,请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2019年5月1日之前到公安机关指定地点报案,逾期不报案不做登记的后果自负。任何投资人不得组织或参与任何形式的非法集会活动,对任何形式的组织、串联非法集会行为,公安机关将依法严厉打击。

 

6月28日,松原市公安局通报中瑞盛世公司非法集资案件的最新进展情况。该通报显示,已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审7人,该案于2019年6月20日移送检察机关审查起诉,初步核实本地未兑付金额为12.29亿元,对其他涉案人员的调查取证工作持续开展中,对相关涉嫌罪名正进一步核实中。


该通报还提到,扣押涉案资金6013.7713万元;冻结涉案资金36万余元;法院协助保全资金800万元;查封、扣押涉案房产236处;查封扶余市中医院有限公司名下全部房产、土地;查封涉案土地4处,共7万多平方米;查封涉案海域32处;扣押涉案车辆7台;查封涉案机动车3台;在工商部门冻结相关公司企业28户;涉案公司相关会计资料和办公用品均已扣押;其他债权正进一步追缴中。


同时,加大对中瑞盛世公司债务人的催收和涉案资产扣缴力度,已核查出松原本地小额债务人共93人次,通过松原市防范和处理非法集资案件领导小组指定的法律顾问团队,依法提起民事诉讼,借款合同涉及人员应当积极配合。


另外,继续调取涉案资金账号及交易明细进行司法审计,查清资金去向,核实全部债权,现已调取涉案账户2000余个,涉案资金流60余亿元。

    

警方并正告涉案人员应积极配合警方开展调查取证工作,投资人要以门店为单位选出代表,通过合理合法途径反映问题和诉求。警方将依法快速侦办案件,最大限度追赃挽损保障投资人合法权益,并依照法律程序适时公布案件进展情况。


9月11日,松原市公安局再次通报表示,截至目前,共计打处犯罪嫌疑人24人,其中刑拘8人,批捕8人,取保候审16人,移送审查起诉14人。 专案组在第二次移送审查起诉期间,将继续审计核实所有债权债务,严厉打击其他涉案人员和继续追缴赃款赃物。希望中瑞盛世公司所有债务人,积极主动到松原市公安局经侦支队偿还借款,对不积极主动还款者依法严惩。


另外,新增冻结厦门当代集团涉案资金4778万元,追缴赃款269万元,合计5047万元;新增冻结厦门当代股票1.37亿余股,其中轮候冻结1206万余股,直接冻结1659万余股,价值约4800万元;新增冻结厦华电子上海股票2617万股(轮候);新增扣押厦门当代关联公司欣东联房地产6处房产,价值约2.36亿元;新增冻结大庆华孚石油技术发展有限公司100%股权;新增冻结肇东大陆石油机械制造有限公司100%股权;新增扣押车辆1台;通过律师团队民事起诉案件36起。


截至目前,共计查封、扣押、冻结涉案财物价值约7.87亿元。


11月27日,松原市公安局第四次发布公告,通报中瑞盛世公司案件的进展。该通报称,截至目前,共计采取强制措施26人,其中已经移送审查起诉15人。


新增追缴收缴房屋租金20833元;冻结中瑞盛世关联公司和个人账户28个,账户资金20.6万元;冻结企业所得税27万元;冻结北京财富邦投资服务有限公司等中瑞盛世20家关联公司股权;冻结长城影视持有的诸暨天空长安股权投资合伙企业24.78%的股权;冻结诸暨长城英大丝绸之路股权投资合伙企业33.8%的股权;冻结诸暨长融股权投资合伙企业19.99%的股权;查封长城影视公司持有西双版纳长城旅游文创园有限公司部分股权的2块土地(云2017勐腊县不动产第0001092号,土地面积56094平方米,土地出让总价2226万元;云2017勐腊县不动产第0001093号,土地面积35422平方米,土地出让总价1413万元);冻结大连张广友汇广源国际贸易有限公司100%的股权;冻结杨海滨持有的北方房屋置换交易中心有限公司的40%股权,李坤持有的20%股权;冻结李坤持有的大连海滨房屋置换有限公司的19.05%股权;冻结长城影视持有的张掖长城丝绸之路文化遗产教育研学基地有限公司100%的股权;查封张掖长城丝绸之路文化遗产教育研学基地有限公司的土地20.7万平方米,价值3000余万元。


截至目前,共计查封、扣押、冻结涉案财物价值约8.5亿元。其他如长城影视、大连等债权专案组正在进一步追缴之中。


1月19日,松原市公安局第五次对中瑞盛世公司非法集资案件进行了通报。该通报显示,截至目前,共计采取强制措施29人,已经全部移送审查起诉。


新增追缴北京刘英姿30万元借款;扣押丰田汉兰达汽车一台;查封借款抵押房产共计47套;冻结诸暨长融股权投资合伙企业持有的银川长城神秘西夏文创园有限公司19.99%的股权;冻结诸暨市长城海通投资管理合伙企业持有的兰州新区长城旅游文创园有限公司24.5%的股权;查封兰州新区长城旅游文创园有限公司的土地18万平方米,价值1.3亿元(质押);冻结诸暨天空长安投资管理有限合伙企业持有的敦煌长城旅游文创园有限公司24.78%的股权;查封敦煌长城旅游文创园有限公司的土地66.6万平方米,价值5000余万元;


截至目前,专案组总计查封、扣押、冻结涉案资产价值约9亿元。下一步,专案组对其他尚未追缴的债权将继续追缴,对经查证涉嫌犯罪的其他涉案人员将依法继续打击。


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