用户名:   密码: 注册账号    |    求助申请      我要投诉
您当前位置: 首页 > 案件查处> 重磅!“以太贸易”发行虚拟币并强势砸盘 沈阳警方以非吸罪立案调查

重磅!“以太贸易”发行虚拟币并强势砸盘 沈阳警方以非吸罪立案调查

来源: 鹰鉴    2020-03-09 22:32:49   参与跟帖 0    浏览次数:139
  

反传销之窗网发布:3月6日,来自辽宁的张小芯(化名)向鹰鉴举报“以太贸易”平台,打着“共创、共建、共享、共赢”的名义,通过消费返利、虚拟货币等方式,进行非法集资诈骗活动。张小芯告诉鹰鉴,“他们总共被骗了300多万元,一分钱都没有拿回来。目前,沈阳警方以非吸罪对该案立案展开了调查。”



投资1万元返两万元?

母亲为获利注册了40多个账户


张小芯是一位生意人,2018年3月份左右有一对夫妻光顾了自己的生意,后来,张小芯才知道,他们分别叫乾小彬(化名)和张丽琴(化名)。


同年7月份张小芯的母亲刘芬(化名)在乾小彬家里做售后时,乾小彬夫妻就向刘芬介绍了一个叫做“以太贸易”的平台,并称“以太贸易就像一个理财平台,投入1万元,每周返360元,半年就回本,55周后可以拿回近两万元。”


以太金酒


“在利益的诱惑下,我母亲就投了1万元加入了这个平台,并收到了平台寄来的以太金酒。”张小芯说,母亲看每周都能返利,满1千元还能提现,并且乾小彬又是律师,所以又复投了5万元。


张小芯还告诉鹰鉴,“以太贸易除了可以消费获得返利外,还可以发展其他人消费获得提成。在乾小彬多次以律师的身份担保和承诺亏钱他赔的情况下,我母亲先后用其他亲属的电话号码和身份信息,注册了40多个帐号,前后共投进去了200万元左右。


鹰鉴在张小芯提供的一份PPT中看到,“以太贸易”平台设置了消费收益、推广收益、董事收益和代理收益四种收益模式。



会员通过消费和发展下线都可以获得积分收益、全球分红等奖励。同时,还根据自己销售业绩逐级晋升级别。达到晋升条件的会员可以获得下线每周3%到30%不等的分红,最高能拿到3270万元。


张小芯告诉鹰鉴,“以太贸易”平台上的1个积分等于1元人民币。赠送的消费积分除了可以提现外,还可以在平台上充值话费、油卡、水电煤气费,购买飞机票、火车票,缴违章罚款,甚至还可以用于游戏赌博等。


母亲逼女儿贷款投资

结果女儿女婿全加入了


张小芯说,“因为我母亲跟乾小彬的母亲经常在一块。乾小彬的母亲就经常跟我母亲说,让你这两个孩子到乾小彬那帮忙工作。”


在对方的多次鼓动下,刘芬回到家中开始劝说张小芯夫妻俩加入“以太贸易”平台。“我母亲跟我们两口子说,现在这个以太贸易,啥也不用干,躺着就能稳赚,半年就回本,你们两个就先别做生意了,先做这个吧。”张小芯称,由于我们对这些不懂,母亲又逼着我们,在加上她年龄大了,我们就没有敢怎么反对,我母亲就把我们夫妻俩的房子、汽车拿去抵押贷款,又用信用卡套现,总共凑了80万元投了进去。


张小芯一次性投资80万的转账记录


张小芯告诉鹰鉴,“刚开始还能正常提现,但是没过多久,提现开始延迟。以太贸易解释称,是因为国家金融监管更加严格、严厉,平台打款记录太多,个人账号风险很大才导致提现延迟的。”


发行虚拟币并强势砸盘

有人损失高达近700万元


张小芯说,“后来每次开会时,领导们都说平台要发行GTC数字货币,并让我们下载ZZEX交易所的APP注册账户,让我们投资GTC数字货币。”


2019年12月初,张小芯夫妻俩用先前“以太贸易”平台返回来的12万元,又跟亲属借了20多万元,全部用来购买了GTC虚拟货币。


鹰鉴了解到,“以太贸易”平台对外宣称,推出GTC币是为了解决提现问题,使转账更加快捷,方便,及时。创投认购期间一枚GTC币价格为0.1元,创投结束后,再次认购就按市场交易价。并鼓吹在币值管理团队的不断拉升下,一枚GTC币至少会涨到1到2元。


“令人想不到的是不到一星期,GTC币在ZZEX交易所上直接从一毛钱跌到了一厘钱,而且这个时候以太贸易也已经不能提现了。”张小芯称,乾小彬夫妻俩就在群里说,让我们不要急,等正月初十后,就能恢复提现。我发现不对劲,就找到乾小彬想要回本金,乾小彬说他没有钱,结果第二天乾小彬夫妻俩就跑了,手机也关机了。


张小芯告诉鹰鉴,“与他遭遇一样的人非常多。我损失的还不是最多的,有一位宁夏的投资者一家人共投进去了近700万元。初步估计,全国各地被“以太贸易”平台骗的受害者有3万余人,涉案金额有30多亿元。”



受害者在到公安局报案


张小芯还告诉鹰鉴,“现在乾小彬的电话已经可以打通了,但是见不到人,他现在还在忽悠我们这些人继续投资‘谷森益购’和‘金砖计划’项目。实际上,这两个项目都是“以太贸易”原来那一帮人搞的,就是为了继续诈骗我们的血汗钱和阻止受害者去报案,甚至还嚣张的说我们去报案也没有用。”


鹰鉴了解到,2月26日,辽宁省沈阳市警方以非法吸收公众存款罪对“以太贸易”立案,并展开侦查。同时,北京警方也已经介入调查此案。关于“以太贸易”非法吸收公众存款案的最新进展,鹰鉴也会持续关注!


分享到:


您看到此篇文章时的感受 (已有 0 人表态)

已有0条跟帖
 匿名
二维码
二维码
二维码