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追踪“普顿外汇”传销案 贵阳一高级会员被刑拘

来源: 贵阳晚报    2020-03-29 22:09:00   参与跟帖 0    浏览次数:268
  

反传销之窗03月29日发布:“投资2万美金,你就可以成为高级会员,然后坐等分红。”一女子自称是某国有银行的退休高管,在网络上炫富,诱骗多人跟着她去“炒外汇”,实则搞传销,短短一年之间就发展了200多名下线。


民警将熊某某(中)抓捕归案


近期,贵阳市云岩公安分局经侦大队破获这起以炒外汇为名的网络传销案,涉案金额高达300余万元。


受人引导开启传销之路


毕节市金沙县59岁的女子熊某某,是农行的一名普通退休员工,退休后在家闲得无事,便开始通过网络学习炒外汇,并结识了不少圈内朋友。


“投资2万美金,你就可以成为高级会员,然后坐等分红。”熊某某说,这是圈内朋友给她不断灌输的投资收益理念。然而,熊某某慢慢地意识到,所谓的投资只不过是传销骗局,但她并未放手,因为她发现通过炒外汇的名义进行网络传销,不易被人察觉,回报还很丰厚。


2018年2月,一次性投入2万元的熊某某成了一名圈内的高级会员。随即,她决定单干,并于同年5月在贵阳市云岩区九华路中央国际租下一个100余平方米的出租屋开设起工作室,开启了传销之路。


2年时间发展200多名下线


作为高级会员,熊某某有了发展下线的权限,为此她以专业炒外汇为名,借助网络大肆发展下线。为了包装自己,熊某某对外宣称,她炒外汇赚了数百万元,并购置了两套房产。很快,不少不明缘由的人陆续加入。


据警方核实,熊某某通过名为“普顿外汇”的网络平台,利用虚假的外汇数据、图形等,在2年内发展下线200余人,共计筹获资金300余万元。


据熊某某交代,传销都有一个共同结构,那就是金字塔,站在金字塔顶端的人收益最高,为此她按照上限要求,把会员分为了I级、IB级、MIB级、PIB级等多个层次。交纳2000美元,并发展5个下线,就能成为最初的I级,获取团队投资百分之一的奖励。投资5000美金,发展下线10人,就能升级为IB级,以此类推,要求越来越高,圈的钱也越来越多。


“下面人养上面人,以此类推,没有尽头。”这个观念一直深深印在熊某某脑海中。然而,现实并非她想象的那样顺利。


据熊某某交代,截至2019年10月,她只获利10余万元,同时,她之前经营的平台也因资金链断裂关闭。为了稳住下线,熊某某谎称网站平台遭遇黑客攻击,一直无法正常打开。


10余人报案“致富”梦破了


谎言终究还是谎言,网站平台关闭2个月后,2019年12月,云岩警方陆续接到10余位受害人报案,称他们炒外汇被骗。经调查,熊某某发展的200余名下线身份各异,但30至60岁的女性居多。期间,有的用的是积攒多年的存款,有的则是贷款。45岁的万女士便是其中一个受害人,同时也是众多受害人中损失最大的一个。


据民警介绍,2019年2月,万女士通过朋友介绍与熊某某结识,并轻信其炒外汇能赚钱的说法,在投入2000美元后,万女士又相继拉了7个亲友加入其中,共计投入16.8万元。


调查中,民警了解到,受害人开始是去熊某某的工作室内上课,讲的都是如何炒外汇的内容,后来众人开始在微信群内与熊某某交流,可直至网站平台被关闭,万女士也没有亲眼看到一分到手的现钱。



2019年3月24日,嫌疑人熊某某因涉嫌组织领导传销罪,在贵阳被云岩警方刑拘,目前,案件仍在进一步侦办当中。


警方提醒广大市民,投资一定要保持理智,提前了解即将投资的项目,慎重考虑后再确定是否投资。同时,要树立正确的投资观,以免让不法分子有机可乘。


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