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“雷顿外汇”庞氏骗局崩盘 一地区负责人涉嫌诈骗被警方抓获

来源: 反传防骗快讯    2020-04-07 17:24:08   参与跟帖 0    浏览次数:154
  

反传销之窗04月07日发布:“在雷顿外汇理财平台投资32500元,就可以成为银会员,每周能获得500元左右的利息返还,每个月共返还2000元左右;如果发展其他人加入并投资,还能拿到35%的提成佣金。”实际上这是典型的传销式庞氏骗局。



4月5日,反传防骗快讯发布《近5万名国融金服会员被骗!“佑客金融”外汇爆仓后有人威胁投资者》的文章后,有群众咨询“雷顿外汇”是不是骗局。通过调查发现,“雷顿外汇”的运营模式同样属于传销式庞氏骗局,目前,该平台已经崩盘,投资者已经无法提现,并有相关骨干人员已经被警方抓获。


投资20万回报80万,发展下线有提成?

实际是传销式庞氏骗局


反传防骗快讯获悉,“雷顿”外汇平台的会员和投资金额共分为五个级别,分别是银会员、金会员、铂金会员、钻石会员以及翡翠会员,投资金额从5000美金到20万美金不等。会员级别不同,每个月获得返利也不同,级别越高获得的返利就越高。



“雷顿”外汇平台的会员除了能获得上述返利外,还可以通过发展下线的方式晋升级别,并获得普惠奖、代数奖、激活币等奖励。


实际上,“雷顿”外汇平台的投资模式属于传销式的庞氏骗局。庞氏骗局就是拆东墙补西墙,先加入者的收益来源来自于后来人交的入门费,一旦资金链断裂,就可能导致模式崩盘。其实目的还是以高额回报为诱饵,骗取入门费为最终目的。


“雷顿”外汇平台并未我国登记注册

也未得到相关部门的批准


反传防骗快讯了解到,“雷顿”外汇平台对外宣称,该平台隶属于英国的雷顿投资管理公司(以下简称:雷顿投资公司)。其投资项目是由外汇及外汇相关的投资产品组成,其投资业务遍及三十多个国家的六百多家公司,集团控股总额超过一百九十亿美元。并受荷兰、英国、美国、塞浦路斯、保加利亚等监管部门的监管。


但值得注意的是,雷顿投资公司并未公布具体监管信息,在其宣传的监管部门的网站上也没有查询到雷顿投资公司的任何信息。很明显,雷顿投资公司所谓的受多国监管部门的监管完全是虚假宣传。


另外,我国外汇局明确规定,在我国开展外汇期货和外汇按金交易必须经中国证监会和国家外汇管理局批准,以及在国家市场监督管理总局登记注册。凡未经批准、登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,均属于违法行为;单位和个人委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易,也属违法行为。


“雷顿”外汇平台崩盘

相关骨干人员已落网


反传防骗快讯注意到,在“雷顿”外汇平台投资的投资者目前已经无法提现。


据“雷顿”外汇平台去年12月17日发布的《雷顿投资管理公告》显示,

因为黄志明单方解约、第三方管制以及封卡的原因才导致无法及时给大家提现本金和发放分红。并称待本次金融整顿后,及时对接安全的第三方通道,给大家及时发放分红。


图为黄志明正在给投资者讲课“洗脑”


同时,该公告还承诺,公司将于2020年2月17日正式上线TTM平台,在此期间,佣金暂停发放,2月17日以后一切恢复正常,并进行财务结算。


2月17日,雷顿投资公司的一纸公告彻底浇灭了投资者拿回本金和分红的希望。雷顿投资公司发公告称,在新冠状病毒爆发的影响下,全球市场进入不确定期。此外,加密货币市场在这段时期仍有非常强劲的表现。我们鼓励会员们不要错过加密货币市场的涨势。鉴于当前全球经济形势的不明朗,公司将推迟现有TTM外汇交易平台上的业务计划。



通过该公告我们可以发现,雷顿投资公司骑士已经崩盘,相关骨干人员已经跑路。为了延缓投资者报案一家转移资金,把责任完全甩给了新冠状病毒和加密货币市场,甚至还通过虚拟货币交易所继续诈骗会员。


另外,反传防骗快讯还了解到,去年11月17日,平度市经侦大队联合市处非办等多部门联合破获一起“雷顿外汇”诈骗案,抓获平度地区负责人郑某倩。


经查,雷顿投资公司业务员郑某倩,每周末伙同他人在东莱大酒店组织宣传投资“雷顿”外汇投资项目,要求参与者每投资70000元,每月可返还3500到3600元不等的利息。



至案发,郑某倩已经发展大量群众参与其中,吸纳资金24.5万元。市处非办现场责令郑某倩、苏某燕写保证书,不在开展此类业务,并将客户资金退还。并由城关派出所带走郑某倩,进行进一步的调查。


反传防骗快讯提醒广大群众,凡未经批准、登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,均属于违法行为。投资时一定要理性,切莫有一夜暴富的心理,对于煽动性强的投资平台要进行甄别,不要轻信任何人推荐和介绍。若意识到被骗等情况,不要保持缄默和纵容,务必第一时间报警。


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