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重庆茂灵公司因涉传销再被冻结相关账户 涉及“厚普森林”一股东

来源: 反传防骗快讯    2020-04-11 18:28:29   参与跟帖 0    浏览次数:157
  



反传销之窗04月11日发布:2019年8月29日,重庆茂灵公司因涉嫌利用“玖壹购”网络平台从事网络传销活动被重庆市永川区人民法院准予冻结其在金融机构的3400万余元资金。

反传防骗快讯获悉,近日,重庆茂灵公司涉案账户再次被法院准予冻结304万余元。值得一提的是,该次被执行人李某胜也是重庆某健康公司股东之一。

反传防骗快讯了解到,2019年7月,重庆市永川区市场监督管理局(以下简称:永川区市监局)接到群众举报反映重庆茂灵公司打着新零售社交电商运营模式的幌子,利用“玖壹购”网络平台涉嫌从事网络传销活动。

2019年8月14日,永川区市监局依法对重庆茂灵公司涉嫌传销案立案调查。通过调查发现重庆茂灵公司为了牟取非法利益,从2018年12月起利用“玖壹购”网络平台涉嫌从事网络传销活动。

“玖壹购”网络平台会员之间已形成消费商、服务商(初级服务商、中级服务商、高级服务商、高级服务商平级),会员涉及永川区等地,永川区11家商户为“玖壹购”网络平台会员,与重庆茂灵公司有直接经济往来。

永川区市监局通过调查发现,重庆茂灵公司在经营“玖壹购”网上商城项目时,使用了6个银行账户用于资金运转。

其中,重庆茂灵公司、刘某元等5个银行账户用于收取会员认购产品的资金,公司资金来源都是“玖壹购”网上商场会员认购产品的充值资金,直接或间接支付参与会员的提现,无其他资金来源渠道。

李某胜的账户由重庆茂灵公司实际控制人李某鹏使用,用于与公司其它资金运转银行账户进行资金周转,支付“玖壹购”商城货款、人员工资、法律服务费、物管费、服务器费用、会议费等。

至案发时,重庆茂灵公司发展会员约20万人,公司银行账户收取涉嫌传销资金3400万余元;刘某元的银行账户收取涉嫌传销资金145万余元、李某胜在金融机构的资金158万余元。

永川区市监局认为,重庆茂灵公司在“玖壹购”平台所采用的各层级之间的市场推广奖励模式涉嫌构成《禁止传销条例》第七条规定的传销行为。

为了防止重庆茂灵公司、刘某元、李某胜进一步转移、隐匿涉嫌传销资金,有效打击传销违法行为,维护良好的市场秩序,切实保护人民群众财产安全,决定冻结上述涉嫌传销的资金。

2019年8月29日,永川区人民法院依照相关法律的规定,准予冻结重庆茂灵公司在金融机构的资金3400万余元。

2020年2月26日,永川区人民法院依照相关法律的规定,准予冻结刘某元、李某胜在金融机构的资金合计304万余元。

值得注意的是,重庆茂灵公司被冻结银行账户后,“玖壹购”平台上的会员,全部平移到另外一个商城。该商城隶属于重庆某健康公司旗下的电商平台,该次被执行人李某胜亦是该公司的股东之一。


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