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【案件】男子参加“聚汇天下”传销发展两万余人吸收资金近六千万

来源: 鉴骗    2019-06-15 13:53:16   参与跟帖 0    浏览次数:141
  

反传销之窗网发布:云南省腾冲市男子张成猛参加“聚汇天下”传销不到半年时间就发展下线两万余人,吸收传销资金近六千万元。鉴骗了解到,张成猛因犯组织、领导传销活动罪,近日被枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑五年零八个月,并处罚金人民币二十万元。



鉴骗了解到,2016年12月5日,李占龙等人在贵州省仁怀市茅台镇上坪村注册成立了贵州怀庄酒业(集团)聚任时代有限责任公司成为贵州怀庄酒业集团旗下的一家子公司,后更名为贵州聚任时代酒业有限公司(以下简称:聚任时代公司)。李占龙担任该公司的法定代表人。


同年9月28日,聚任时代公司收购前海金达通金融服务(深圳)有限公司,之后,李占龙等人通过深圳市某公司开发了“聚汇天下”会员系统,并推出“聚汇天下”线上商城。同年9月27号,聚任时代公司在深圳前海股权交易所挂牌。


至2018年2月案发前,“聚汇天下”网站以会员注册必须填写推荐人手机号为前提,会员充值后聚汇天下网站另赠送同等的充值金额,并每天按照账户余额1.5%的比例进行返利,如果注册会员推荐下线会员并让下线会员充值,即可获得其推荐的以下三级会员充值金额的一定比例(10%、10%、6%)为收益,返利后的金额达到100元需扣除10%的手续费,另扣除10%用作商城购物券才可提现。


该网站通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱注册会员继续发展他人参加,骗取财物。


2017年8月底,被告人张成猛为谋取非法利益,经他人推荐加入“聚汇天下”成为会员后,明知该网站的运行模式和奖励制度,仍通过互联网、微信宣传等方式宣传、推广“聚会天下”网站进行非法传销活动,其积极参加并发展他人参加,最终形成一个上下线层级明确的传销网络体系,以直接或间接发展下线人员的数量作为返利依据,并引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人资金1647710.49元,其组织内部参与传销活动人员为20878人,发展层级26级,共吸收传销资金共计57913792元。


2018年5月9日,因张成猛因涉嫌组织、领导传销活动案被警方刑事拘留,同年6月13日被逮捕。


经过庭审后,薛城区人民法院认为张成猛组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。


近期,薛城区人民法院依照相关法律的规定,判处张成猛有期徒刑五年零八个月,并处罚金人民币二十万元,并没收作案工具华为手机两部、银行卡两张,并继续追缴违法所得1647710.49元。


另外,鉴骗获悉,“聚汇天下”首犯李占龙等八人组织、领导传销活动案,在去年12月5日枣庄市薛城区人民法院已经一审宣判。该案由于检察院的抗诉,目前正在重新审理中。



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