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【案件】湖口县法院宣判一起“京广和”传销案 公司出纳和仓储负责人分别获刑

来源: 鉴骗    2019-08-15 13:43:00   参与跟帖 0    浏览次数:306
  

反传销之窗网发布:鉴骗获悉,7月29日,江西省湖口县人民法院对外公开了一起“京广和”传销案的判决书。该判决书显示,京广和公司的出纳和商品库房仓储负责人因犯组织、领导传销活动罪分别获刑。另外,鉴骗还获悉,马丽勇等七人因犯组织、领导传销活动罪,在今年1月10日被判处六年至一年十个月不等的有期徒刑。



鉴骗了解到,2015年1月19日,李海军与甘宁在河北省廊坊市安次区注册成立了廊坊京广禾电子商务有限公司,股东为甘宁、李海军,李海军为法定代表人张某1冒名“李树发”任公司总裁与甘宁共同掌控公司。同年3月,张某1邀请马丽勇加入廊坊京广禾公司负责公司运营。马丽勇加入公司后,创设新的公司“运营模式”进行推广并逐步完善。


2015年3月,马丽勇代表廊坊京广禾公司与盘锦开速软件开发有限公司签订合同,委托开速公司按其创设的运营模式开发廊坊京广禾公司网站平台并进行维护。同年8月,廊坊京广禾公司网上线运行,网站内设“大众商城”、“创业商城”。


2015年5月6日,张某决定将廊坊京广禾公司股东变更为张顺、李海军,张顺为法定代表人。2015年8月5日,经张某、甘宁决定,公司股东变更为马丽勇、李海军,马丽勇为公司法定代表人、董事长。2016年2月3日,马丽勇在深圳市市场监督管理局注册登记成立了深圳京广和电子商务控股有限公司,股东为马丽勇、李海军、庄亚民,马丽勇为法定代表人、董事长。


2016年5月,廊坊市安次区工商局、廊坊市公安局安次分局共同就廊坊京广禾公司经营行为约谈马丽勇,要求其对经营模式中违法违规业务限期整改。同月,马丽勇、张某等人决定将廊坊京广禾公司办公地点搬迁至天津,并将公司业务全部转至深圳京广和公司,同时决定注销廊坊京广禾公司。廊坊京广禾公司业务转至深圳京广和公司后,“京广禾”网站更名为“京广和”,公司主要人员及运营模式不变。


2016年7月中旬,甘宁与马丽勇达成口头协议,甘宁、张某退出京广和公司,将公司控制权全部移交给马丽勇。同年8月,京广和公司网站公告,张某的身份由京广和公司总裁调整为甘宁成立的黑龙江宏盛福宁企业管理有限公司董事长。宏盛福宁公司承接京广和公司加盟店、商城进出货物管理等业务,收取京广和公司每月200万元费用。


马丽勇加入京广和公司后,设计了以2900电子币、29000电子币、290000电子币为报单额的返利规则,并以此为基础,推出直接或间接以发展人员数量为计酬依据的运营模式。按京广和运营模式,报单是指会员交纳电子币或消费积分获得返利资格的过程。电子币为虚拟货币,1元兑换1电子币,电子币可提现。


根据马丽勇制定的返利规则,会员免费注册后,需向京广和公司交纳2900元并兑换成电子币,在直接将2900电子币或者2900消费积分报单后,才能获得返利资格,在12个月左右获得京广和公司4060电子币、1160购物币的返利,又称静态返利。购物币为虚拟货币,只用于“创业商城”购物,或者按一定的比例兑换成转换币用于“大众商城”购物,转换币与电子币等值但不可提现。


马丽勇为鼓励京广和公司会员积极发展下线,制定了以团队业绩为依据的高额返利规则。根据规则,会员要分多个团队发展下线才能获得团队返利,又称动态返利,但计算团队返利时,需去除会员团队中最高团队业绩额。团队返利类型分为推荐消费奖、合作商补贴、营销顾问奖、加盟店(又称体验店、旗舰店)店补及福利奖等。


马丽勇负责公司运营后,任用李某(已判刑)为市场总监、会务组主管,负责公司宣传、培训和推广工作。马丽勇安排被告人李某利用开设培训班、加盟店等形式,对公司运营模式进行宣传。


2016年6月至11月,京广和公司在山西大汖温泉度假景区组织开展了21期培训班,约3000余名会员及加盟店店主参加了培训。培训期间,李某等人讲授“京广和模式”、“互联网趋势”、“消费经济”等经马丽勇审核的课程。


马丽勇等人通过新闻媒体、互联网、公众号等多种方式和途径对京广和公司运营模式和经营状况进行虚假宣传,以高额利润为诱饵,大肆发展会员报单或开设加盟店。


2016年4月,马丽勇代表京广和公司与北京市盈科律师事务所签订法律顾问合同。同年9月,该所律师刘永斌出具了《北京市盈科律师事务所关于深圳京广和电子商务控股有限公司经营模式相关问题之法律意见书》,马丽勇据此对外宣称京广和公司的经营模式符合法律规定。


根据马丽勇制定的经营模式,京广和公司需依据会员报单额返利。其中,会员每期报单返利,由马丽勇依据返利模式确定具体数额;团队返利由网站系统依据设定自动生成。会员通过电子币消费积分或电子币直接报单均可获得返利,但因通过电子币消费所获消费积分报单明显成本更高、周期更长,绝大多数会员选择以电子币直接报单的方式获得返利,且电子币直接报单比消费积分报单,可多获报单额等额购物币返利。


马丽勇等人对外宣称“公司有五大利润来源”,但实际上京广和公司除极少数存款及理财利息收入外,资金绝大多数来源于会员报单所交纳费用,需要发放会员的返利远超过会员报单所交纳的费用,因此,京广和公司亏空巨大。截止2017年4月20日,京广和公司资金流入总额为20亿余元。截止2016年12月京广和公司总计应支付给会员84亿多电子币,与最小应支付给会员的资金相比,差额为72亿余元。


马丽勇、张某等人依托京广和公司运营模式,以“李树发”作为顶层在全国各地发展会员及加盟店。截止2016年12月,京广和公司共有会员224层116117人,其中七星董事57人,加盟店701个。


2015年初,被告人胡亚男、李海波分别在京广和公司担任公司出纳和商品库房仓储负责人。胡亚男负责给会员进行充值、提现,报销公司支出,每月按马丽勇的指示给会员进行返利;李海波积极参加公司货物入库管理。


2015年12月份,李海波因身体原因辞职,后于2016年5月份到宏盛福宁公司担任客服部主管。2016年5月份,胡亚男到宏盛福宁公司担任出纳。2015年4月份,胡亚男分别用李海波及其自己的身份证号在京广和公司注册会员账号,积极大量发展下线会员。


案发后,胡亚男、李海波于2018年1月11日主动到公安机关投案,并如实供述自己的犯罪事实。2018年1月9日,美兰出入境边防检查站在办理曼谷至海口HU7940航班入境边防检查手续时,发现胡亚男、李海波为投案自首的网上追逃人员,遂将其移交给布控单位湖口县公安局。


经鉴定,李海波会员账号为二星董事,共发展下线会员6603人,非法获利76万余元;胡亚男会员账号为0星董事,共发展下线会员30人,非法获利46万余元。


6月26日,湖口县人民法院依照相关法律的规定,判处胡亚男有期徒刑一年六个月,缓刑二年;并处罚金五万元;判处李海波有期徒刑九个月,并处罚金五万元,其二人的违法所得予以没收,上缴国库。


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