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【案件】深圳“一路有喜”特大虚拟货币传销案宣判!公司法人自爆圈钱内幕

来源: 鉴骗    2019-08-19 11:29:40   参与跟帖 0    浏览次数:155
  

反传销之窗网发布:卢伟力等人建立“一路有喜”商城以销售蘑菇、铁皮石斛等农产品、虚拟货币为名,采取消费返现及发展人员加入给予提成的经营模式,诱骗消费者加入,并继续发展他人参加,骗取钱财。至案发,“一路有喜”传销团伙共发展近8万名会员,共涉及资金8338万余元。



近日鉴骗获悉,广东省深圳市南山区法院对深圳“一路有喜”特大虚拟货币网络传销案进行了宣判。卢伟力因犯组织、领导传销活动罪,被法院判处有期徒刑六年,并处罚金五万元。


鉴骗了解到,“一路有喜”商城是深圳一路有喜科技有限公司(以下简称:深圳一路有喜公司)建立的一个网上商城。深圳一路有喜公司成立于2016年6月14日,运营地点在深圳市龙华新区,其前身为深圳洁车宝商务运营有限公司。公司的法人为卢伟力,其百分之百控股。


2016年10月,卢伟力、林某(在逃)和刘某(在逃)商议成立浙江一路有喜科技有限公司,该公司于同年12月30日注册成立,并以林某的哼哈山珍食品有限公司所提供的蘑菇、铁皮石斛等农产品为依托,在互联网上成立“一路有喜”商城、数宝国际平台。


2017年1月,“一路有喜”商城正式上线运营,在经营3个月左右的时间后,卢伟力等人来到深圳以深圳一路有喜公司的名义继续运营。


深圳一路有喜公司以商城消费返积分、积分可以参与理财并在数宝国际平台挂卖变现的形式,引诱投资者在商城投资,缴纳入门费获得加入资格成为商城会员,会员可以拉人头、发展下线会员,并从下线的投资金额中获利。


商城虽以销售商品为名,但商品的价格均远高于市场价格,投资者购买商品的主要目的是为了获取积分继而参与理财,且复投不需要再购买商品。


公司以会员发展人员的数量、投资金额为依据,设置了静态收益、三级分销、多喜团队、区域代理等不同类型的收益奖励,主要以积分形式体现。


深圳一路有喜公司规定,投资者需要用现金通过数宝国际平台购买“喜宝币”虚拟货币,按照当时的实时价格兑换有喜积分,然后使用喜积分在一路有喜商城兑换商品,平台会按照1:1的比例给投资人兑换成有福积分,接着投资人需要购买消费币参与有福积分为期一周的理财。


一周后,理财就会产生有福积分本金5%到10%的喜宝积分,喜宝积分直接兑换喜宝币,通过数宝国际平台兑换现金或者通过现金加喜宝积分兑换欣一购的商品。


为进一步扩大投资规模,深圳一路有喜公司按区域将市场直接分配给部分有能力、有资源的会员,根据会员所带来团队的大来区分省级代理、市级代理、区级代理,并按照一定的比例来支付“啪点”的现金奖励。


2018年5月14日,卢伟力、麻某莉被民警抓获归案。至案发,“一路有喜”特大传销团伙共发展75663名会员,共涉及资金8338万余元。其中,参与理财的用户总数有60524名,商城团队用户共233名,商城代理总数共549名。


卢伟力被警方抓获后自爆内幕称,“如果有人在数宝平台卖喜宝币,卖不掉,我会收下来。如果喜宝币的价额上升,我可以把我手里的喜宝币在数宝平台抛掉,这样就可以平抑喜宝的汇率。我可以利用喜宝汇率的变动来盈利。”


“我负责统计每天进账的投资款,然后汇报给卢伟力,由卢伟力去找人调积分,卢伟力会让技术统计各个团队的业绩,然后根据他们的业绩给他们计算“啪点”奖励,,然后我把钱打给对应的团队长。”麻某莉被警方抓获后供述,5月份的时候数宝国际平台上线了,数宝国际和开联通第三方支付有限公司签订协议,投资人要投资就可以通过开联通进行第三方支付。


2019年2月18日,南山区人民检察院以组织、领导传销活动罪,向法院提起公诉人卢伟力、麻某莉二人。


公诉机关认为卢伟力、麻某莉无视国家法律,组织领导传销活动,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任,并建议判处卢伟力五年以上有期徒刑,并处罚金;判处麻某莉五年以下有期徒刑,并处罚金。


近期,南山区法院综合考虑传销的资金总额,以及返利情况等,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处卢伟力有期徒刑六年,并处罚金五万元;判处麻某莉有期徒刑一年二个月,并处罚金一千元。


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