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【案件】“隆盈天下”16名传销骨干涉多宗罪被起诉

来源: 鉴骗    2019-08-21 12:01:41   参与跟帖 0    浏览次数:134
  

反传销之窗网发布:去年11月19日下午3时许, 广西百色市公安机关60余名参战人员分头出击,在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地开展抓捕行动,捣毁“隆盈天下”传销窝点2处,抓获犯罪嫌疑人6人,冻结涉案资金2.98亿元,扣押涉案现金4700余万元。民警在一传销窝点现场查获的4700万现金堆满了床,执法人员用了几台点钞机点了几个小时才点完,震惊了办案民警。



近日,鉴骗了解到该案有了最新进展,“隆盈天下”法人黄晓晖以及袁某、黄某、覃某、谭某康等16名传销骨干涉多宗罪被法院提起起诉。


去年10月,百色市公安局经侦支队在工作中发现,广西隆盈营销策划有限公司(以下简称:广西隆盈公司)打着“互联网+团购服务消费服务”旗号,以获取高额动态收益和静态收益为诱饵,引诱群众缴纳入会费成为会员,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。


经侦查,一个以黄晓晖、覃某康等人为首的传销组织浮出水面。该传销体系涉及人员众多,遍及广西、云南、湖南、湖北等20多个省(市、区),涉案金额超过8亿元。


案情如火,刻不容缓。根据罗卫东副市长的指示,市公安局抽调精干警力组成专案组,由李锦英副局长亲自带队,奔赴全区各地开展侦查取证工作。经过一个多月的艰苦侦查,专案组摸清了该传销组织的组织架构和主要头目。案件收网时机成熟。


11月18日上午,细雨绵绵,专案组民警精神抖擞,斗志昂扬,奔赴邕城开展“神剑3号”打击传销雷霆行动统一收网行动,自治区公安厅经侦总队派员到场支援。11月19日下午15时许,随着李锦英铿锵有力的“行动!”指令,60余名参战人员分头出击,在南宁市公安局的大力支持下,在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地同步开展抓捕行动,拉开了该起特大网络传销案的收网序幕。


此次行动共捣毁传销窝点2处,抓获犯罪嫌疑人6人,冻结涉案资金2.98亿元人民币,扣押涉案现金4700余万元人民币,取得了 “神剑3号·打击传销雷霆行动”重大战果。


据广西隆盈公司宣传,公司在2016年推出“隆盈天下”互联网平台,通过团购点管理方式,旨在深入O2O消费模式精髓。平台汇集美食、酒店、娱乐、旅行、购物、金融等优秀商家,聚合成一站式本地生活服务平台,为广大消费者衣食住行玩提供优质、优惠、便捷的服务。


截至2018年11月,广西隆盈公司发展会员高达50万人。隆盈商城入驻商家,遍及全国20几个省、直辖市和自治区,覆盖227个城市线下实体商家网点。


日前,右江区人民检察院案管办,依法受理百色市人民检察院交办移送起诉黄晓晖、袁某、黄某、覃某、谭某康、莫某梅、黄某、谢某芳、黄某珏、何某忠、邓某发、刘某军、徐某、丁某军、余某明、吕某斌组织、领导传销活动、掩饰隐瞒犯罪所得一案。目前,该案已分流第一检察部办理。


鉴骗提醒:我国多个部门早已发布公告警示“消费返利”平台的风险。此类平台运作模式违背价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。所以请大家提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,防止利益受损。


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