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【追踪】正宇“乾易通”传销骨干发展下线1万余人 在娄烦县落网

来源: 鉴骗    2019-08-23 16:51:31   参与跟帖 0    浏览次数:215
  

反传销之窗网发布:2019年8月20日,娄烦县公安局经侦大队根据上级公安机关部署和县局统一安排,对我县范围内涉及“ 黑龙江乾易通电子商务有限公司组织、领导传销活动案”进行立案侦查,破获一起组织、领导传销活动案。



经查:2017年1月至2018年6月,犯罪嫌疑人梁某某(男,44岁,娄烦县人)以推销商品为幌子,缴纳入门费加入“乾易通”会员获得高额分红返利回报为诱饵,拉人头发展下线会员3层以上,直接或间接下线达1万余人,涉及资金数额较大。


目前,现梁某某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我局依法取保候审,案件正在进一步审理中。


鉴骗了解到,今年7月12日,哈尔滨市公安局南岗分局就发布了《关于正宇控股集团有限公司(乾易通)陶某、华某某等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告》。


该通告称,2019年4月,按照公安部统一部署,哈尔滨市公安局南岗分局依法对正宇控股集团有限公司(乾易通电子商务有限公司,简称:乾易通)陶某、华某某等人组织、领导的特大传销犯罪团伙开展收网行动,抓获华某某等20多名犯罪嫌疑人。


该通告要求,参与乾易通犯罪活动的人员,在2019年10月31日之前,主动向公安机关投案的,根据宽严相济的刑事原则,将依法予以从宽处理;乾易通的会员在本公告公布之日起,可在六十日内,携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、会员的交易流水账户和存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。向公安机关投案及反映情况,由本人户籍所在地或经常居住地公安机关受理。


警方还警示,参与传销属于违法行为,其权益不受法律保护,风险自担,责任自负。情节严重涉嫌犯罪的,公安机关将坚决予以依法严厉打击。凡是反映情况、表达诉求的,都应当依法理性进行,不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,违者将由公安机关依法从严处理。


正宇公司成立于2017年5月11日,法定代表人是吴兴军,注册地址在哈尔滨市南岗区。该公司最早法定代表人是焦文封,2017年6月29日变更为陶涛,2018年5月2日,该公司注册地址变到东莞市南城街道民间金融大厦,2018年6月19日,公司法人变更为吴兴军。


该公司前身是牡丹江企信易购电子商务有限公司(以下简称:“企信易购”),该公司是在2017年1月4日由陶涛投资5%、李佳投资95%成立,比较蹊跷的是,陶涛与李佳当天退出,由程绍君100%控股,而该公司实缴资金也是零元,而该公司成立时间才短短一年时间就被注销,注销的原因是决议解散。


另外,“企信易购”的法人程绍君又是乾易通的法人,该公司成立于成立2017年9月29日,而乾易通公司注册地址与正宇公司注册地址在同一个地方。


也就是说,该平台前身为“企信易购”平台,2017后发展成为“乾易通”平台,2018年7月变更为“乾特商城。


2018年6月初,乾易通会员已经不能提现。


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