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【通报】天津​发布“广泰天元”等多起案件进展!

来源: 澎湃新闻    2019-08-24 16:54:15   参与跟帖 0    浏览次数:187
  




反传销之窗网发布:天津市公安局河北分局官方微博@平安河北区 8月19日下午发布案情通报称,2018年8月10日,天津市公安局河北分局对北京广泰天元投资管理有限公司天津分公司(以下简称“广泰天元公司”)涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。立案后,对广泰天元公司展开深入调查。目前,广泰天元公司主要犯罪嫌疑人李某等20人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被依法移送检察机关审查起诉,犯罪嫌疑人刘某等11人已被检察机关依法批准逮捕。
现公安机关对涉案银行账户10余个进行了冻结并查封位于中山路163号的涉案工业用地23亩及房产6套等。


目前对广泰天元案件涉案资金进行审计中,公安机关将全力展开追赃工作,挽回报案群众损失。请广大群众不信谣、不传谣、不造谣,通过合法渠道表达个人诉求,配合公安机关开展案件侦办工作。


群众可随时咨询案件相关情况,咨询电话:022-26462592,咨询地址:天津市公安局河北分局打击犯罪侦查支队(天津市河北区金钟河大街208号)。

查询国家企业信用信息公示系统发现,广泰天元公司成立于2014年12月4日,法定代表人是赵鹏。公司经营包括企业管理、市场调查、经济贸易咨询、教育信息咨询服务;首饰、工艺品、日用品、体育用品、汽车配件、建筑材料、化工产品(危险化学品、易制毒品除外)批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),企业登记状态为存续(在营、开业、在册)。天津市河北区市场监督管理局2018年对该企业进行年度市场主体公示信息和登记事项双随机抽查结果显示,该企业“法定代表人、自然人股东等人员身份真实性的检查”等十项抽查内容,结果均为“通过登记的住所(经营场所)无法联系”。

8月21日

天津市公安局和平分局官方微信

@平安和平

连续发布3个警方通告

这些非法集资行为人退缴赃款

凡在通告规定期限内

拒不退缴的

将被追求法律责任

▼▼▼



此外

@平安东丽 也发布公告

一起涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

受损群众尽快到公安机关报案




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