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【案件】博旅理财、ORG生命体传销案最新进展 六人被检察院批准逮捕

来源: 鉴骗    2019-08-27 17:05:18   参与跟帖 0    浏览次数:275
  

反传销之窗网发布:近日,鉴骗从人民检察院案件信息公开网获悉,四川省泸州市和四川省南充市破获的ORG生命体、博旅理财传销案有了最新进展。王治平、张琴、张兰英等六人被检察院批准逮捕。



2017年8月至2018年,犯罪嫌疑人王治平、张琴、张兰英以推销“org生命体”数字虚拟货币为名,要求参加者以购买ORG币为方式获得加入资格,按照系统、军团长、战队长等顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,以暴利引诱他人参加并继续发展其他人参加。


所谓的“ORG生命体”其实就是靠建设虚拟网站,模拟银行向用户发行虚拟货币,并且通过分销模式进行病毒式传播,进行发展下线的奖励机制,老玩家挣新玩家的钱。


近日, 四川省泸州市龙马潭区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人王治平、张琴、张兰英批准逮捕。目前,该案正在进一步侦查中。


2018年12月27日,50多名民警,奔赴贵州、重庆、广安、成都等省市实施重点人员收网行动。抓获多名“博旅理财”的顶层人员,收缴冻结资产数亿余元。



这个“博旅理财”平台,以澳门赌博、旅游等行业投资分红为名义发展会员,进行传销活动。会员涉及全国多个省市46万余人,涉案资金约高达50亿元。


经调查,“博旅理财”声称是一家正规公司,公司经营范围是赌场、赛马、赛狗和旅游等。投资后月收入就能拿到8%到10%左右,而且可以随时退本金。“博旅理财”建有众多会员群。这些群里的成员,均是博旅理财的投资者,群里的管理人员,每天都会发布博旅理财的高收益广告。 


博旅的理财方式分为一至六级代理。参与者采取自愿原则,由推荐人给予注册,投资款打给六级总代理,六级总代理转筹码到新注册账户激活投资,1美金=1筹码。按团队会员每天的分红金额来计算奖金,天天有分红,天天有奖金,根据代理级别不同,拿奖金的比例也不同。


投资者所投资的人民币,会按美金来计算。比如投资人民币7480块钱,按美金固定汇率1美金=6.8元,也就是1100美金。100美金随时提现,0手续费,每天收益1.4%到3.5%之间,即时提现即时到账。2018年4月28日起,“博旅理财”的投资者,每天都能看到账户上的钱在增加,但就是提不了现。


2019年8月7日,四川省南充市南部县检察院依法逮捕涉嫌组织、领导传销活动罪的刘斌、王红、朱辛春三人。犯罪嫌疑人刘斌、王红、朱辛春是“博旅理财”网络传销组织的骨干人员,主要运用博旅理财网络平台来进行传销活动。


鉴骗还了解到,除了刘斌、王红、朱辛春三人外,本月初,南部县人民检察院还批准逮捕了甘凌川、谢颖两名“博旅理财”网络传销骨干人员。


鉴骗提醒,“天上不会掉馅饼,传销的本质是“庞氏骗局”。庞氏骗局很简单,就是拆东墙补西墙,收益来源来自于后来的人交的入门费,一旦这个资金链断裂,就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财,以高额回报为诱饵,骗取入门费为最终目的。"



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