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【案件】乾易通“站长”发展下线会员数千余人被公安机关刑拘

来源: 庞氏骗局预警平台    2019-08-30 19:19:23   参与跟帖 0    浏览次数:166
  

反传销之窗网发布:四川在线泸州消息(易华) “迎庆4号”专项行动期间,古蔺县公安局经过缜密侦查,成功破获一起利用“分享经济”为诱饵的组织、领导传销案件,抓获涉嫌参与组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人1名。



庞氏骗局预警平台获悉,该平台前身为“企信易购”平台,2017后发展成为“乾易通”平台,2018年7月变更为“乾特商城”,之后又升级需要投资人操作购买彩票链接网站和区块链狗狗币。


“企信易购”、“乾易通”、“乾特商城”平台属于黑龙江乾易通电子商务有限公司,2017年9月成立;正宇控股集团有限公司,注册地黑龙江省哈尔滨市南岗区,2017年5月注册成立,法人代表分别为:程绍君和实际控制人为董事长陶涛,法名:陶照阳。


2016年10月到2018年7月18日旧模式为企信易购、乾易通平台,原来以500元为一个订单,每人每天最多可以投资1万元订购产品,最多投10万,购买1万元订单同时赠送2万个积分。


其中,20%为购物积分,剩余的80%为提现积分,每个积分相当于1元人民币,这些积分每周返10%,20周返完。80%提现积分,可以在商城里直接提现,20%的购物积分必须在商城里配套现金结合购物使用,不能提现,不购物就作废。


例如,投资者推荐1万元的订单,公司支付推荐人200元提现积分,提现时扣5%手续费;直接发展会员的总部给每单10积分折现10元奖励,间接发展会员的给5个积分折现5元奖励,乾易通总部通过网站系统里往推荐人名下直接打积分,这些积分和用钱购买都是一样的是可以提现的。


从2018年7月18日起投资模式更改为以1000元起投购买产品,上不封顶,每1万元本金,可以获得1万元的产品,公司赠送1万个优惠劵,另加2万的彩票积分。1万个优惠劵每个工作日返100元,2万的彩票积分每个工作日返200。


优惠券必须在商城里配套现金结合购物使用,不能提现,不购物也作废;彩票积分可以分期或集中在中国福利彩票网上购买彩票使用,彩票的中奖率平均有55%,不能提现。


据查,正宇国际控股集团有限公司旗下原始名称狼蜘蛛网络科技有限公司,后来改名叫企信易购,2017年7月18日又改名叫乾易通,2018年6月18日改现名叫乾特商城.会员第一次投资打款交给推荐人参与投资。


今年4月,按照公安部统一部署,哈尔滨市公安局南岗分局依法对正宇控股集团有限公司(乾易通电子商务有限公司,简称:乾易通)陶某、华某某等人组织、领导的特大传销犯罪团伙开展收网行动,抓获华某某等20多名犯罪嫌疑人。


5月份,古蔺县公安局接到有人非法集资的报警后,立即对相关线索展开初步核查。为尽快查明事实真相,防止投资人员进一步扩大,古蔺县公安局立即成立工作专班展开案件侦破工作。


经过大量的调查取证,充分掌握该传销组织架构及犯罪事实后,古蔺县公安局对该案进行集中收网,将雷某虎(男,30岁,古蔺镇人)抓获。


经查,犯罪嫌疑人雷某虎利用黑龙江乾易通分享经济模式的投资平台,通过该平台认购商品取得入门资格,同时介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员数量为依据计酬返利等方式非法获利,犯罪嫌疑人雷某虎系为乾易通投资平台“站长”,发展下线会员数千余人。


目前,犯罪嫌疑人雷某虎已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。


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