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【大案】“麦点商城”未兑付金额高达54亿余元!以“消费全返”模式非法集资135亿余元

来源: 金融骗局预警    2019-09-30 15:21:37   参与跟帖 0    浏览次数:138
  

反传销之窗网发布:在互联网飞速发展的当下,商家的经营以及人们消费方式发生翻天覆地的变化。淘宝、京东等基于网络的各类商城层出不穷,彻底颠覆传统营销方式和消费模式。在价格竞争日趋严重的情况下,产品供应的中小企业在持续的价格战中因利润下降无法维持经营,大批量倒闭。



2014年,李某伙同他人先后成立杭州奇购电子商务有限公司、杭州克珞世网络科技有限公司、克珞世网络科技有限公司等公司,在未经相关金融监管部门批准的情况下,打着“带领实体商家走出经营困境、激发市场新的消费活力、有效降低消费成本”等幌子,以高额返利为诱饵,以线上的“麦点商城”为平台,以“消费返利”模式,大肆向社会不特定群众非法吸收公众存款。


近日,广东省韶关市新丰县人民法院就宣判一起“麦点商城”非法集资案。湖南省桃江县男子蒋孟双依托“麦点商城”平台,以“消费全返”模式,非法吸收公众存款近300万元,被法院判处有期徒刑。


2014年5月至2018年4月,李某伙同他人先后成立杭州奇购电子商务有限公司、杭州克珞世网络科技有限公司、克珞世网络科技有限公司等公司,在未经相关金融监管部门批准的情况下,以高额返利为诱饵,以线上的“麦点商城”为平台,向社会不特定群众非法吸收公众存款。


李某等人对外宣称,“克珞世网络科技有限公司是一家创新企业,总部位于北京市朝阳区,是互联网加实体店的大联盟,以县区为单位,把不同行业的优质商家联合在一起,形成异业联盟,达到资源共享,互利共赢。对于不同的实体店之间,银果可以互相流通。”


经查,“麦点商城”是一个网络交易平台,主要提供商户充值、银果结算、商户提现服务,银果具有“虚拟货币”的特征,商家先加盟“麦点商城”,之后让商家现金充值取得5倍现金充值金额的银果,银果需在一定时间后“成熟”,待银果“成熟”后,商家便可按照1:1的比例进行提现。


2016年,被告人蒋某双成为“麦点商城”新丰县区域代理后,在“麦点商城”、克珞世公司未取得向公众吸收存款的资质的情况下,向社会不特定对象公开宣传、介绍和推荐在“麦点商城”平台投资充值后可获取高额返利。


蒋某双在新丰地区发展加盟商家会员,诱使叶某、丘某、唐某等81个加盟商家通过“麦点商城”平台投资充值到克珞世公司在第三方支付平台开立的账户,第三方支付平台再将商户充值资金结算至克珞世公司的银行账户。


线上投资人提现由克珞世公司账户转账至投资人账户,蒋某双作为区域代理,则按加盟商充值金额的9%进行提成,提成亦由克珞世公司账户转账支付。


2018年3月2日,杭州市公安局余杭区分局对对克珞世网络科技有限公司、李某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。同年8月29日,蒋某双被韶关市公安民警抓获归案,同日被刑事拘留。


至案发,“麦点商城”非法吸收公众存款共计人民币135亿余元,未兑付金额高达54亿余元。其中,涉及新丰县区域投资人82人,金额2917368元,提现总额1101500元,亏损净额1815868元,蒋某双获得17万余元提成。


2019年5月10日,新丰县人民检察院以指控蒋某双犯非法吸收公众存款罪,新丰县人民法院提起公诉。新丰县人民法院依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了此案。


近日,新丰县人民法院依照相关法律的规定,判处蒋某双有期徒刑一年六个月,并处罚金3万元。


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