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【专论】网络传销线索这样查!证据这样固定!

来源:     2019-05-31 17:32:22   参与跟帖 3    浏览次数:217
  

反传销之窗网发布:2018年以来,泉州市市场监管局按照“立足区域、辐射全省、服务全国”的定位,从“高度”“广度”“深度”“速度”“精度”“力度”六个维度入手,贯彻执行“四步工作法”,健全完善“情报分析”“技术实证”“多元共治”三项机制,持续推进网络传销的监测分析和防范打击,有力遏制本地网络传销发展,积极有效履行总局网络传销监测查处试点单位职责。

健全完善情报分析机制,涉传线索能发现

完善数据融合应用技术支撑。建设网络传销监测分析专业功能室,配备6名执法骨干,培养6名软件工程硕士、10名电子数据调查分析师,聘用10名辅助监测人员,打造拳头队伍。持续吸收“云计算”“大数据”等理念和技术,依托“网监系统”“网络舆情监测系统”“执法云”等专用系统,整合利用“12315系统”“企业登记注册系统”“案管系统”等业务数据资源,多源集成聚合信息资源。深入研究分析网络传销发展现象和趋势,运用交叉验证、数据挖掘等技术,解析研判和分类采集10类网络传销行为数据,采集2000多个行为样本,健全完善网络传销重点监测数据库。推动网络传销治理政企互动技术协作,与战略协作伙伴厦门美亚柏科公司、杭州安恒公司合作建设网络传销智能监测分析系统,强化信息技术支撑。与微信安全技术团队多次交流协商,探索开展微商传销治理等合作项目。

定向监测分析网络传销行为。运用逻辑推断、聚类分析、相关分析等方法,机器智能和人工研判相结合,从主体、客体、载体、模式、规模、活动区域、法律属性、商标注册、关联主体登记注册等全要素入手,监测发现和分析研判涉嫌网络传销行为,重点监测分析运作模式和法律性质,判断锁定责任主体和管辖属地,为各级各地分析研判和查办处置网络传销提供精确情报、技术支持和决策参考。2018年以来已编制136份《网络市场监测分析报告》报送市场监管总局、省局、兄弟省市局及地方党委政府,已反馈有16个监测目标被调查处置。其中贵州省市场监管部门根据泉州报告,连续查处“爱××”“××宝”等网络传销大案,罚没款合计近284万元,相关犯罪嫌疑人还被移交追究刑责。

强化网络传销舆情分析导控。研究把握网络传销舆情传播规律,面向综合性门户网站、政府机构网站、网络版新闻媒体、第三方交易平台、微信、微博、论坛、App等主流互联网信息载体,对网络传销案件(事件)信息、宣传报道、网民评论等相关舆情的产生、发展、消退等过程,进行动态监测和靶向分析,为掌控传销动态、了解社情民意、疏导市场舆论提供有力辅助。2018年以来编制了32期《网络传销舆情监测分析报告》及简报,其中编制“善心汇案件善后”“十一个传销重点城市动态”“网络传销违法犯罪联合专项整治”“安化黑茶传销乱象”等重要舆情报告上报市场监管总局。

健全完善技术实证机制,违法证据能获取

提升数据介质取证分析效力。健全完善定向监测、数据分析、取证规则、工作保密、绩效考评等机制和制度,加强电子数据取证分析工作的制度化监督和技术性监控,升级配备“取证航母装备”“手机画像系统”等具有电子数据高速复制、恢复提取、密码破解、数据解析等功能的专业取证设备,规范运作“中证司法鉴定中心工商工作站”,实现与具备电子数据司法鉴定资质的第三方机构的业务协作和技术互动,探索与市检察院电子数据鉴证中心的资源共享和证据互认,提高电子证据的获取效率和证明效力。2018年以来协助完成涉传数据介质取证分析14案次。

优化在线存证取证技术支撑。持续扩容和高效应用“电子数据存证云系统”,实现涉传电子数据的在线存证和司法鉴定便捷操作,2018年共保存涉传网页线索证据1000多个。与战略协作企业共同完善应用“远程服务器及云服务勘验系统”,支撑涉传远程服务器文件提取固定及网站数据库重构功能,进一步破解传销网络系统取证分析难题,2018年协同技术支持单位勘验分析了17个网络传销后台系统。

健全完善多元共治机制,防治措施能落实

推动跨域监管执法协作。跨监管地域协作,2018年与原陕西省工商局、天津市市监委稽查总队签订战略合作协议,在网络监测、落地核查、电子取证、队伍建设等方面开展协作。10次派员在全国系统或兄弟省市单位网络打传业务培训中作授课交流,接待15批次兄弟单位来访交流考察。跨部门领域协作,依托打击传销、网络市场监管、整治虚假违法广告等联席会议机制,多角度、多层面整合十多个职能部门监管资源,推动情报共享和数据交互,联手消除不稳定隐患。如针对以传销为手段的非法集资行为频发的形势,牵头协调处非办、公安、金融、银监等部门开展联合排查整治,以含有“发展会员、投资返利”等内容的互联网金融广告为切入点,监测检查互金主体91家、网络运营载体164个,实施行政指导15例,查处非法集资广告案件8起,正调查1起涉嫌网络传销及非法集资行为案件,全面清除非法集资类网络传销的信息传播渠道。

对网络传销倾向性行为实施风险预警。密切关注和分析研判新经济、新业态,对发展模式可能触碰传销红线的网络市场主体,纳入重点关注名单,行政指导相关企业,约谈辖区监管部门,多向发布预警提示,2018年已提前介入督促指导2家企业改正涉传倾向性行为,向社会发布传销警示提示4则,约谈警诫辖区出现涉传隐患的2个县(市、区)市场监管部门有关负责人。

加强对网络传销行为的靶向监控和严厉打击。贯彻落实市场监管总局、省局部署要求,坚持打早打小、精准打击,联合公安部门加强对本地源发性网络传销项目的查处取缔力度,妥善处置传入性网络传销行为。同时线上线下联动,同步打击传统传销行为,挤压传销生存空间。2018年全市工商和市场监管、公安部门共处理涉传案情35起,捣毁传销窝点19个,解救遣散传销人员89人,其中我局办结“泉州某信息技术有限公司网络传销案”,罚没款55万元。

实施传销行为主体信用联合惩戒。加强系统内各业务条线及系统外各信用管理部门之间的协作配合,对涉传主体实施信用联合惩戒。2018年对1家传销违法主体进行失信公示和信用约束;对使用“云联惠”“善心汇”等网络传销项目名称作为字号登记的行为,进行登记前限制和登记后清理,督促指导6家使用涉传项目字号、存在涉传行为的市场主体依法办理注销。

全方位开展反传销宣传教育工作。多层级联动、多节点宣传、多角度揭露、多媒体传播,提高全社会反传销意识和能力。指导两个县市深入开展无传销示范点创建。指导辖区主要电商平台开展无传销平台创建,定向监测、及时清理平台内涉传信息。组织反传销进校园系列宣传行动,先后在国立华侨大学等多家院校举办大型宣教活动。开展了数十场反传销现场宣传活动,发放宣传材料1万多份,发布户外广告1400多条次,制作传播网络宣传作品8个,其中《反传销小课堂》被近百家媒体和单位转载,还荣获原市场监管总局竞争执法局与中国工商出版社联合评定的“禁止传销优秀宣传作品图文类二等奖”。(文│福建省泉州市市场监管局 姚振群)

原文刊载于《市场监督管理》半月刊2019年第11期

发布单位:中国工商出版社 数字出版部


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网友评论

以下是对 [【专论】网络传销线索这样查!证据这样固定!] 的评论
总共:3条 评论
ns868(发表时间: 2019-06-04 16:34:30)
水电费
ns868(发表时间: 2019-06-04 16:36:03)
454
ns868(发表时间: 2019-06-04 16:36:17)
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