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【案评】“诚信买卖宝”特大网络传销案破获

来源: 许昌市工商局    2019-06-16 23:47:35   参与跟帖 0    浏览次数:221
  

反传销之窗网发布:本案涉及全国20多个省区市,注册会员超80万人,涉案金额逾200亿元,共抓获犯罪嫌疑人16人(其中批准逮捕6人),冻结涉案资金3.2亿元。

案情介绍

今年4月初,河南省许昌县工商质监局接到市公安局经侦支队转来的一条关于新型网络传销犯罪案件线索。县工商质监局将案情向许昌市、河南省工商局领导汇报后,对崔某等人组织领导“诚信买卖宝”传销活动的行为立案调查。同时,由许昌县政法委牵头、县打传办具体负责的联合专案组成立,对该案进行侦查。


经查,当事人崔某、施某、盛某等5人利用自身网络技术,架设名为“诚信买卖宝”的网站,搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为:在“诚信买卖宝”网站打着投资理财的幌子,以虚拟的M包为交易对象,通过线上、线下等发展他人加入,采取购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。


根据前期工作情况,联合专案组将案件调查情况向许昌市公安、工商联合指挥部汇报。指挥部经过综合研判决定收网。6月3日,许昌市公安机关、工商和市场监管部门40多名执法人员分工合作,一举抓获涉案人员5名,同时对该传销组织网站后台数据进行调取。经过三天三夜的破译转换,该网站全部数据被依法提取。该案追逃、追赃、证据固定等工作正在进一步推进中。

运作模式

1.在“诚信买卖宝”网站投上以投资理财的名义,通过线上、线下等渠道方式发展他人加入,以购买门票(每张10元)方式获得参与该网站理财资格。


2.会员分为M0-M6+经理八个级别,单笔投资额度分为1000元、2000元、5000元、10000元四档,投资日期最长为10天,日利率1.5%。


3.参与者首次排单成功(举例:投资1000元,10天后兑现收益,即1150元)后即为M1级别会员。M1级别会员单笔最多只能投资1000元档次,M1推荐2个成功排单的会员即可升级到M2,M2级别会员单笔投资额度升为2000元; M2级别的会员推荐5个成功排单的会员即可升级到M3,M3级别以上会员最多单笔可以投资10000元。以此类推,M6发展3个M6下线后,可以升为最高级别经理。


4.推荐人可获被推荐人排单金额的10%作为推荐奖,领导奖按下线传销人员层级分别为:二代5%,三代3%,四代2%,五代1%,六代0.5%。其中M1只享受一代推荐奖,M2享受两代,M3享受3代,M4享受4代,M5享受5代,M6拿满6代。如果直接培育三个M6,即可晋升经理级别,享受6代之后无限代0.2%经理奖励。


用高科技追根溯源

工商、公安联合专案组立即进入工作状态,针对新型高科技网络传销的特点,按照“禁蔓延、摧网络、打头目”的原则,制定了详细的调查方案,确定了利用高科技手段锁定网站服务器、调取相关证据的调查方向。

1.由于该案主要违法行为发生在互联网上,涉案人员身份虚拟,涉案资金通过支付宝、财付通等第三方支付平台隐蔽流通,给案件调查带来了很大困难。针对这种情况,专案组采取线上、线下同时调查的模式,从人员、资金、模式等方面入手,一步步剥开违法犯罪分子的层层伪装。


2.执法人员虚拟身份购买“诚信买卖宝”网站“门票”成为该传销组织会员,成功打入传销组织内部。成为会员后,登录该网站内部系统,对该传销组织的奖金模式、运行模式等证据及时的下载固定。之后,按照网站指示,出资购买虚拟货币进行交易,通过对这笔特定资金的跟踪,查出该组织资金的流通情况。锁定该传销组织的主要银行账户和支付宝、财付通等账号。


3.网络安全部门采取技术手段对“诚信买卖宝”网站进行调查,跟踪,专案组通过公安部门该网站的IP地址,获取该网站会员信息。执法人员先后赴郑州、烟台、上海、杭州等地调查取证,最终锁定该传销组织服务器位于美国和香港。通过进一步的技术措施,锁定了该网站管理人员的登录地址为郑州市某写字楼某房间,从而围绕该房间工作锁定了主要嫌疑人。


办案体会

1.完善长效打击传销机制


许昌市工商局坚持党委、政府统一领导,工商和市场监管、公安等部门联合行动的打击传销领导机制,不断完善打击传销联席会议制度、属地监管制度、投诉处理制度、责任追究机制、督查暗访制度和110应急联动预警机制,深入开展“无传销社区(村、校园)”创建活动和打击传销专项行动。


2.领导高度重视打击传销工作

由于传销活动具有隐蔽性和复杂性,传销案件办理周期长、投入人力物力巨大,相对于日常工作而言,传销案件的办理更需要领导高度重视和大力支持。河南省工商局党组历来高度重视打击传销工作,要求许昌市成立指挥部及专案组,专人专案负责,保障办案经费。对于办案过程中遇到的难题,市委、市政府和各部门领导积极出面协调,解决了一系列的程序性问题和案件查办中的难题,为本案的成功查处提供坚强保障。


3.创新查处传销案件的办案机制

在当地党委、政府的领导下,在打传办的指导下,许昌市工商局与公安机关建立良好的联动办案机制,案情互通、资源共享,充分利用公安部门侦查技能先进、强制措施得力等优势调查取证,收集到充分扎实的证据,将案件办成铁案。面对重大疑难案件,许昌市工商局主动提请检察院、法院提前介入,分析、研究、指导案件查处,有效解决了案件定性、法律适用等法律问题,提高了办案效率。许昌市工商局积极与案发地等地工商和市场监管、公安、金融等部门联系、沟通、协调,争取其支持,配合案件调查。


4.抽调高素质办案骨干组成专案组

本案中,许昌市工商局专门抽调业务能力强、责任意识强的高素质办案骨干加入专案组,充分发挥办案人员计算机、财会、法律等专业方面的优势,从数百万条银行账户明细、通话记录、扣押的书证物证等信息中快速锁定有效线索,准确收集有关证据。专案组办案人员以高度的责任感投入办案中,长期奔波在外调查取证,最终取得扎实证据,成功锁定并抓获犯罪嫌疑人。

□河南省许昌市工商局


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