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【案评】山东军融农业科技有限公司传销案

来源: 日照市莒县公安局    2019-06-16 23:53:10   参与跟帖 0    浏览次数:185
  

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案情介绍


△该企业目前已被列入经营异常名录


2017年9月,山东省日照市莒县公安局民警在工作中发现莒县小店镇山东军融农业科技有限公司人员行为异常,其运行模式符合传销特征。2018年1月18日,在掌握大量证据后,莒县公安局对王某等人组织、领导军融国际传销案立案侦查。1月19日,莒县公安局对该团伙重要骨干分子集中追捕,先后将张某、王某等14名主要骨干分子成功抓获。目前,该14名骨干成员中有12人被逮捕,2人取保候审,查封、冻结资金2320万元,扣押涉案计算机28台,查获会员证、股金证等涉案物品证据一批。


经侦查,2017年6月,以张某为总裁的军融国际在山东省济南市登记注册成立,王某为董事长。2017年9月,张某等人在莒县登记注册成立其下属子公司——日照市民合食品有限公司。2017年9月以来,张某等人以投资建厂筹集资金、生产加工抗癌症饮料为名,采用“二二复制”“十二层分红”的模式在全国范围内发展会员,声称投入4900元即成为会员,再发展就能提成,最高级别会员可发展12层,将直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据。


自2017年10月至2018年1月,张某团伙共在全国31个省区市发展传销团队22个,发展会员8313人,吸纳资金4073.37万元。


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侦办体会


1.打早打小,领导重视、组织有序,是案件侦破的前提。


经过初步调查,莒县公安局组织民警对军融国际公司的经营方式进行专门研判,并第一时间向县委、县政府和市公安局作专门汇报,在案件定性、侦查方向、追赃挽损、维稳管控等方面做了充分的准备工作和处置预案。


2.不断夯实基础,有效取证,精准抓取,是案件侦破的关键。


本案涉及参与人员多,跨地域省市,取证难度相当大。在对团伙成员集中抓捕的现场处置中,专案人员及时对军融国际的财务室、数据室查封控制,调取了有效证据。同时,在上级网络安全部门的指导下,莒县公安局赶赴杭州阿里巴巴数据中心调取了后台数据,并连续加班加点固定电子证据,对后期梳理网络传销层级图谱奠定了坚实基础。


3.突出情报运用,主动进行数据研判,是案件侦破的加速器。


本案中,日照市公安局多次到一线指导案件侦破,并派员参与案件的具体研判,通过公安部、省公安厅涉案资金查控平台对资金来源、流向进行彻底查询、分析,对相关涉案账户通过平台第一时间同步网络冻结;运用情报技术手段,对该团伙的人员真实身份、真实网络构架、层级关系、利润分配等脉络图研判梳理,为下一步移送审查起诉,发起云端打击,提供了完整的证据链条。


4.部门协作,合成打击,多警种联动,是快速破案的支撑。


前期摸排阶段,莒县公安局与县市场监管局联合对军融国际的运营模式进行初步调查,通过数据分析确定张某等人有组织、领导传销活动的犯罪嫌疑。在后期侦查中,莒县公安局依托技侦和情报开展抓捕,网安大队负责网站后台数据抓取,特警及派出所负责现场和后期维稳,刑警对现场勘验固定,成功破获本案。


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办案启示


近年来,新型网络传销手段不断出现,传销形势愈加严峻,传播速度异常迅速。传销团伙打着“慈善”“就业”“军民融合”等旗号,以舆论欺骗误导广大群众。本案对侦办类似涉众型经济案件有三点启示。


1.鉴于涉众型案件人员多、金额大、波及范围广的特殊性,公安机关对此要保持敏锐性,及时向有关部门汇报沟通。


2.对涉众型案件,尤其是传销案件,公安机关要充分利用情报技术手段,运用大数据分析优势,对案件深度剖析,打好信息数据基础。


3.公安机关在开展集中清查时,要做好相关证据的有效固定和合法提取,对涉案窝点及时查封,为案件侦破和挽回损失提供关键支撑。

(山东省日照市莒县公安局)


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