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【案评】以合法形式掩盖传销行为如何定性

来源: 中国工商报    2019-06-16 23:54:07   参与跟帖 0    浏览次数:190
  


◎某公司以合法形式掩盖传销行为


办案机关:四川省成都市工商局

处罚时间:2016年7月

处罚结果:移送公安机关

2016年7月,四川省成都市工商局根据举报,对某公司及其下属商城经营模式进行检查。经查,该公司为一家集传统文化、中医药科研、化工及房地产于一体的高科技跨国集团企业,打造旅游、商品销售等业务为一体的网络平台。

从调查的情况看,该公司表面上主体合法,有具体的商品销售,也有多家实体零售店,且商品为该公司自行研制。此外,消费者仅需购买该公司价值为700元的套装产品包,即可注册成为该公司的会员并享受打折优惠。这些与多数商家采取的销售策略类似,似乎不能证明其有收取入门费等传销行为。

本着对消费者、企业高度负责的态度,成都市工商局在对相关举报材料及外围调查资料进行认真研判后,组织执法人员对该公司进行深入检查。执法人员通过对该公司高层管理人员以及涉嫌参与传销的100余人进行调查询问,锁定参与传销活动的人员链;通过提取该公司从事传销活动的宣传资料、运营模式介绍、产品介绍、授课视频资料等相关证据,锁定该公司的违法事实;通过深入梳理该公司财务资料和经营资料,并委托会计师事务所对该公司涉及传销活动的财务状况与奖励制度进行专项审计,锁定该公司从事传销活动的资金情况。调查结果显示,截至被查处,该公司会员人数超过27万人,收款合计2亿余元,会员积分合计8.7亿分。

上述相关证据相互印证,形成了扎实的证据链,清晰地表明该公司采取收取入门费、发展下线、多层计酬的传销模式:一是消费者以700元购买该公司的1个套装产品包后,即可注册成为该公司的会员(消费商);二是该公司将会员分为“三级九层”,会员最多可达三级,每级发展3个圈层的下线,获得下线每个圈层人员的消费返利积分,每日封顶可获得3万积分;三是会员积分可用于购物、消费及相互转让。由于该公司涉嫌组织、领导传销犯罪,成都市工商局已将本案依法移送公安机关。


从案件查办看传销行为认定

传销活动的特点

一般的传销活动有组织严密、活动隐蔽及手段多变三个特点。

一是传销组织者一般不直接接受会员报单,而是设置相对独立的区域店、代理商,通过互联网报单等方式发展人员。传销组织大多建立专门网站并将服务器设在境外,通过网络手段核算奖金、存储数据,利用网络平台发展传销人员。

二是传销组织者大多同时设立多家公司进行不同环节的运作,经常利用微信等即时通信工具或口口相传等方式发展人员,并且时常变换活动地点。传销骨干经常备有多套传销方案,一旦被查处或传销项目崩盘,则立即带领下线转入其他传销组织继续开展活动。

三是传销组织者通常设立多个私人账户用于收取经营款、支付会员奖金和隐匿违法资金,通过减少入门费用、发放高额奖金、缩短会员奖金结算时间、虚构高额奖励等手段诱人搞传销,还利用网银、支付宝、微信红包等第三方支付工具进行资金流转。

案件查处的难点分析

传销属于典型的涉众型经济犯罪,执法人员在查办传销案件中主要遇到立案难、人员控制难、取证难、违法资金追缴难和处置难等问题。

一是立案难。传销手段多样,多以代理商、加盟店等形式出现,迷惑性强,而前期获取的证据又非常有限;传销窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致,主要违法犯罪地难以确定。

二是人员控制难。传销组织者行踪诡秘,多异地、幕后、单线遥控指挥,并且经常更换联系方式;有的传销窝点以公司、连锁店等形式作掩护,采取“家庭式”管理,多设在城乡接合部等较为偏僻、人口流动量较大的区域,隐蔽性强。

三是取证难。涉及传销案件的取证周期长、要求高、工作量大;传销组织封闭性强,人员之间大多单线联系,较难指证传销头目;下线人员在交纳入门费后大多没有留存交费凭证,导致执法人员在非法所得数额的认定上缺乏直接书证。

四是追缴难。从资金账户方面看,传销组织者不断变换业绩显示方式和资金账户,销毁隐匿证据,使得资金源头难以寻找;传销组织者利用各类银行账户进行资金流转,并利用支付宝、微信转账、快钱等新型支付工具转移资金;违法所得不再以单一的资金形式在传销人员之间流转,有的以他人名义转存,有的采取购房、投资等多种手段藏匿非法所得,有的甚至利用地下钱庄“洗钱”或者转移资金到境外。

五是处置难。在查办传销案后,执法人员要将追缴的赃款赃物予以返还,涉及哪些人属于返赃的对象,返赃数额如何确定等难题;很多参与传销人员属低收入群体,执法部门一旦处置不当,极易发生群体性事件;很多参与传销者为了捞回损失容易再次加入传销组织,执法部门对参与传销人员的遣返工作存在人力、物力、财力等方面的困难。

传销案件的查办主体

现在的传销模式花样翻新,但不管传销形式如何改变,其“空手套白狼”的本质却始终未变。本案中,涉案当事人看似宣称可以免费领取手机,但实质上免费的条件是靠更多的下线交钱来支撑的。执法人员应开展广泛的普法宣传活动,教育消费者坚信天下没有免费的午餐,也不会天上掉馅饼,对“低投入、高回报”等噱头保持高度警惕,不被传销骗术迷惑。此外,执法部门要教育公众,在坚决抵制“拉人头”、网络传销活动的同时,应及时向公安、工商和市场监管部门举报此类违法活动,形成打击、防范传销合力,共同维护社会和谐稳定。

根据《禁止传销条例》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条之规定,工商和市场监管部门查处《禁止传销条例》第七条规定的传销行为,包括五个方面:一是工商和市场监管部门查处传销行为,涉嫌犯罪的,应当依法移送公安机关立案侦查;二是公安机关立案侦查传销案件,对经侦查不构成犯罪的,应当依法移交工商和市场监管部门查处;三是利用互联网等媒体发布含有《禁止传销条例》第七条规定的传销信息的,由工商和市场监管部门会同电信等有关部门依照《禁止传销条例》的规定查处;四是商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信、税务等有关部门和单位,应当依照各自职责和有关法律法规配合工商和市场监管部门、公安机关查处传销行为;五是村委会、居委会等基层组织应在当地政府的指导下,协助有关部门查处传销行为。

需要注意的是,《禁止传销条例》明确,传销案件的执法主体是工商和市场监管部门以及公安机关,《禁止传销条例》列举的其他部门是协助、配合部门。工商和市场监管部门查办的传销案件,只作行政处罚,构成犯罪的必须移送公安机关,由公安机关予以立案侦查。

王 进四川省成都市工商局


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