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“汇集天”庞氏骗局崩盘!“达玛斯交易所”假借区块链名义大肆诈骗

来源: 鹰鉴    2020-02-11 19:03:09   参与跟帖 0    浏览次数:297
  

反传销之窗网发布:近日,有网友咨询马来西亚的“汇集天”是不是旁氏骗局。鹰鉴通过调查发现,“汇集天”平台以“区块链”、“虚拟货币”的名义,大肆发展下线,属于典型的庞氏骗局,目前,有投资者在网上反映,该平台已经崩盘跑路,无法提现了。这些投资者都担心自己的血汗钱就这样血本无归了。

投资“汇集天”发展下线有提成

假借区块链名义大肆传销


该网友称,“父亲退休后,想搞点投资,结果被人拉了一个马来西亚的汇集天平台。该平台宣称投资1.9万元购买产品,然后平台锁定16天,帮忙寄售产品。开始每天返还300元,一个月后每天返还200元。我一听就不靠谱,但是父亲却深信不疑,没有想到父亲辛勤一辈子的人,到老居然开始相信这种不劳而获的事。”


鹰鉴了解到,“汇集天”平台自称其运营方是马来西亚的汇集天国际集团有限公司。该公司旗下有房产、智能停车、食品、纸业等九大板块,产业规模达上百亿元。


2019年5月25日,汇集天国际集团启动“汇集天”电商平台,并发行了“GPF”虚拟货币。该平台宣称,“汇集天”采用的是区块链技术,依托卓越方程式,致力于打造一个区块链国际电商平台。使投资者能够获得在进口过程中,各个环节节省下来的利润。


“汇集天”平台规定,投资者用19000元的周转金兑换“GPF”虚拟货币后,在商城买进8单产品,公司除了配送产品到家外,同时配送16张优惠卷通过平台寄售。从第16天开始出售,投资者每天可以获取利润300元,每月能收益9000元。只要复购就有持续性收益,两个月本金拿回来,一年收入能高达10.8万元。


“汇集天”平台除了上述静态收益外,还有动态收益。投资者只要发展下线就可以获得3%的动态收益,下线在发展下线还能获得2%的提成。当发展的下线和团队总业绩达到“汇集天”平台的规定后,就可以升级成为经理级别。经理级别可以获得社群2%不限代的提成和不限代平级经理收入的50%的平级奖。


同时,经理级别还可以申请成为“汇集天”的区域运营商,享受区域补贴。


按照我国《禁止传销条例》规定,“汇集天”平台上述的运营模式已经涉嫌传销行为,传销是非法经营行为,以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。


另外,传销的本质就是庞氏骗局。庞氏骗局很简单,就是拆东墙补西墙,收益来源来自于后来的人交的入门费,一旦资金链断裂,就会导致模式崩盘。


上线数字货币交易所

大肆圈钱后崩盘跑路


2019年9月10日,“汇集天”平台对外宣称,在泰国与英国的劳埃德银行签约200亿托底“GPF”虚拟货币,并保证永不增发 ,而且还称,只要持14万以下“GPF币”在6个月以上, 投资者就可以免费开广汽旗下任一款汽车。


同年12月,汇集天国际集团正式上线了达玛斯交易所的3.0版本,并发行了HUA、GPT等多个虚拟货币,并鼓吹“GPF”等虚拟货币的价值会成百倍、千倍的增长。同时,投资者还可以在该交易所交易比特币等300多种虚拟货币。


鹰鉴在达玛斯交易所上看到他们是这样介绍的:达玛斯数字资产交易所首次提出全球SCO加密数字资产金融架构,并获得了爱沙尼亚国家区块链金融牌照与电子钱包牌照。2019年,达玛斯国际集团是首个已经完成了全球银行对接,让平台所有币种都可以直接通过达玛斯国际提款卡全球取现与消费。


不过值得注意的是,该交易所刚上线不到一个月,就有多名“汇集天”的会员在贴吧反映“GPF”虚拟货币已经无法提现。


投资者反映达玛斯交易所已经无法提现


鹰鉴注意到,早在去年12月29日,达玛斯交易所就发公告称,“由于临近年关,为了确保系统正常运营,公司技术人员和服务器运营公司对系统做一次深度体检和加固工作,大约予计到12月30日中午12:00恢复正常。”


目前,“汇集天”电商平台已经维护升级1个多月了还在升级中。鹰鉴打开“汇集天”电商平台的网站,结果直接跳出个维护升级的公告。


该公告称,“达玛斯集团响应爱沙尼亚政府部门的要求,正在进行开发APP系统升级,对接国际金融服务和测试中,在此同时对接ETH,USDT等全球20大数字货币,所有功能将逐步完善。”


“汇集天”平台的维护升级公告


实际上,类似的骗局通过都会用被攻击、维护升级等幌子捐款跑路。很明显,“汇集天”电商平台以维护升级的名义,把投资者的血汗钱卷跑了。


我国明令禁止各类代币发行融资活动

投资者须自行承担投资风险


2017年9月4日,工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。该公告明确指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。


该公告还提醒广大群众,代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。


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