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投资“人工智能”项目可快速赢利?小心是陷阱!快看案例

来源: 长沙打非专线    2020-02-25 22:57:44   参与跟帖 0    浏览次数:122
  
反传销之窗网发布:“人工智能”项目可快速赢利?小心是陷阱!近日,青海省公安机关办结这样一起重大非法集资案件,并依法移送审查起诉。





案件回顾

2019年,青海省海南藏族自治州贵南县公安局在排查整治时发现,一个名为“TTGoAI”的在线平台在未经相关部门审批的前提下,广泛宣传,声称投资平台“人工智能”项目可快速赢利。经查,该平台涉嫌从事非法集资活动,全省参与投资群众有68人,投资金额达370余万元。

2019年2月28日,海南州抽调州县两级27名民警成立专案组,全力开展侦查。经查,主要犯罪嫌疑人刘某某在境外注册了多家公司,把自己包装为拥有跨国企业的“成功商人”,并以赞助入股方式加入陕西省某救援队,披上公益组织外衣。在此光环下,通过聘请专业人员为其开发“TTGoAI”投资平台,雇佣外籍人员扮演国外公司高管与其签约,诱骗投资人参与投资并对外进行公开宣传。同时,还招募犯罪嫌疑人王某和杨某等人作为区域代理,在全国各地推广“人工智能”投资项目,大肆进行非法集资犯罪活动。

在侦办过程中,专案组确定了3名犯罪嫌疑人的真实身份。办案民警历时9个月、先后赴12省21个地市调查取证,梳理核查了共67万余条银行交易流水,查清了刘某某等非法集资犯罪事实。并先后抓获3名犯罪嫌疑人,扣押相关设备,起获完整后台数据,挽回经济损失共计370余万元。

目前,3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉,案件相关工作正在有序推进之中。


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