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【防骗】网络炒汇套路深,一旦入局本无归

来源: 长沙打非专线    2019-10-17 11:23:09   参与跟帖 0    浏览次数:210
  

反传销之窗网发布:日前,国家外汇管理局公开通报一起非法网络炒汇平台案例,并强调境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。“网络炒汇”到底是什么?为什么会吸引如此多的人进行网络炒汇?投资者应如何去识别这些骗局?今天,小编跟你好好聊聊~

网络炒汇不合法

“网络炒汇”到底是什么?“网络炒汇”合法吗?


“网络炒汇”又称外汇按金交易,一般是指客户通过网络平台,投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。


当前,境内监管部门包括人民银行、银保监会、证监会和外汇局等均未批准过任何境内外机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。


凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为,客户(含单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属于违法行为。


网络炒汇骗性强

“网络炒汇”有哪些特征?该如何辨别?


*虚构境外金融背景,谎称其系有实力的境外金融机构或其关联公司。信息透明度低,平台真实背景不易核实。


*刻意强调交易平台受境外离岸金融监管,宣称资金安全有保障。实质上境外监管机构并不会保护外国投资者,平台交易的安全性无法保证。


*鼓吹以小博大,高杠杆、高收益,抓住少数人幻想一夜暴富的投机心理,借助高杠杆和赠金招揽客户。

*是租用境外服务器,人为操控对赌,纯属后台模拟交易


网络炒汇危害性大

“网络炒汇”有哪些危害呢?


当前网上活跃的外汇交易平台主要有两类,一是直接对接国际外汇交易市场,由国外监管部门批准的境外经纪商代理交易;二是以境外正规经纪商为噱头,以直接参与国际市场交易为诱饵,承诺高额回报,以传销或集资模式,骗取投资者钱财。


网络外汇交易平台提供外汇保证金交易,由于外汇保证金交易属于金融业务,依法应取得金融监管部门批准,但目前我国没有法律法规明确允许该交易,类似平台在我国没有合法化。


参与上述第一类外汇交易平台的主体,包括国内代理、宣传机构以及投资者都需要承担相应的法律责任。


第二类平台实质为网络金融诈骗,不法分子利用少数人幻想一夜暴富的投机心理,以网络炒汇高额回报诱骗投资者,以并“人拉人、层层返利”发展下线,扩充规模。赚得盆满体满后就卷款一跑了之。投资人要认清这种平台操作的实质,远离欺诈。

参与网络炒汇面临重大风险

参与“网络炒汇”将面临哪些风险?


*法律风险。1994年,国家外汇管理局等四部门联合发布了《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》规定,“未经批准,任何机构擅自开展外汇按金交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易,也属违法行为”。


*资金风险。网络炒汇平台拥有对账户资金完全控制权,在平台挪用客户资金、拒绝客户提取保证金、平台倒闭或跑路的情况下,投资者资金将遭遇重大损失。另外,炒汇黑平台收到投资者资金后未将资金汇出至境外外汇交易商账户,而是直接将客户资金据为己有,并通过操作后台数据造成投资者亏损的假象,参与者将面临损失部分或所有资金的风险。


非法网络炒汇案例警示


铁汇(IronFX)外汇交易平台官网宣传其总部设于塞浦路斯,受欧盟CySEC、英国FCA等机构监管。该平台宣传投资零风险,本金最多可放大500倍,获利丰厚;通过拨打电话、参与理财博览会、发放高比例赠金等方式招揽、吸引老百姓开户入金,短时间内获得巨量客户。


2014年10月起,投资者在铁汇平台投入的资金“无法提现”,终于意识到或将“血本无归”。2015年2月,160个中国投资者将其状告至塞浦路斯监管部门,11月,欧盟CySEC官方监管部门针对铁汇事件仅罚款33.5万欧元,对于广大中国投资者的资金追回一概不究。2017年3月,铁汇事件在上海浦东法院审理,涉案金额3300万元人民币,铁汇中国区运营管理人韩某、游某被判非法经营罪。

学习法规保权益

居民有外汇业务办理需求的,应通过外汇指定银行和个人本外币兑换特许机构等有外汇业务经营资格机构办理,任何通过地下钱庄、私下兑换、非法网络交易平台等非法途径买卖外汇、转移资金、进行外汇保证金交易等行为是违法的,要承担相应法律责任。


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