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【警惕】“南昌文化产权交易平台”“中艺文产商城”,国家禁止现货交易 投资谨防骗局

来源: 反传销网综合    2019-07-18 15:09:30   参与跟帖 0    浏览次数:147
  

反传销之窗网发布近日小编接到一条反馈信息:



小编也查到网上的一些信息:


PC客户端下载地址



南昌文化产业服务平台(模拟)交易软件下载地址:

http://www.zywcys.com.cn/a/bensuodongtai/monijiaoyiruanjian/2017/0330/512.html


南昌文化产业服务平台(模拟)分析软件下载地址:

http://www.zywcys.com.cn/a/bensuodongtai/monijiaoyiruanjian/2017/0330/512.html


会员注册地址:

http://uc.nczywc.cn


小编查到了一个名为“南昌文化产权交易平台”的微信公众号,宣传上写着的内容为:

登记的公司为“江西钰泰投资管理有限公司”,但是股权来看,是两个自然人,根本没有上面提到的那些股东!


该微信公众号上面写的网站为:http://www.ncwhcqjy.com/


小编还发现一个名字也叫做“南昌文化产权交易中心”的网站http://www.zywcys.cn/


里面有个叫做“中艺文产商城”的板块,里面有“寄售商城”,但是产品数量却寥寥无几!

小编又在网上找到一个“中艺文产商城”的曝光:


中艺文产商城寄售模式

甲在B2C电商平台上注册购买了3000元商品,甲得到3000元商品(提货回家),平台再赠送甲价值9000元商品(等值三倍)。

平台赠送给甲的9000元商品,甲有四个选择:
1,协议转让:甲将平台赠送的9000元商品C2C协议转让给乙,得到的9000元现金跟平台5:5分账,即甲得到4500元现金,提现。乙从甲那里购买9000元商品提货回家,平台又额外赠送乙价值27000元商品(等值三倍),乙又有四个选择。

2,自动解冻卖出—180交易日:
      会员寄售的商品(9000元商品)满20个交易日后,会员每天可卖出寄售商品总量的1%,连续可卖出60交易日即卖出寄售总量的60%;剩余40%会员每天可卖出剩余寄售总量的0.4%,约100个交易日卖完。会员每天卖出后获得50%的货款,秒到T+1提现。卖出不足一个寄售商品时,系统将自动累计,直到满足一个寄售商品再卖出。

3,交易解冻卖出—20个交易日:
    

寄售商品(9000元商品)寄售时全部冻结,会员通过买进20个商品可卖出一个寄售商品,一天最多卖出寄售总量的5%(约二十个交易日卖完)卖出后获得50%货款,货款秒到,T+1提现。卖出比例不足一个寄售商品时,系统将自动累计,直到满足卖出一个寄售商品再卖出。

4,提货---易货:甲将平台赠送的9000元商品直接提货回家,提货后也可以在易货商城通过以货换货的方式换取其他的商品提货回家。


“中艺文产商城”有个微信公众号,登记的公司为“江西中艺文创艺术品有限公司”



通过天眼查得知“江西中艺文创艺术品有限公司”有四个相关联的公司,其中一个分公司已经被吊销营业执照!

通过股权来看,和“江西中艺文创艺术品有限公司”有关联的“青岛东方聚能商贸有限公司”有多次欠税的记录!

同时小编在天眼查的留言里面看到,疑似有人投资受到损失的情况!


从“南昌文化产权交易中心”的宣传来看,这种所谓的“现货交易”公安部刑侦局早就发过警示:



近年来随着网络投资热的兴起,越来越多的交易平台通过各种方式吸引人们投资,一些平台甚至承诺只要投钱,就能稳赚不赔,这种投资真的靠谱吗?近日,安徽、山东等地的多名投资者报警称,自己被一个叫上海六盈金属有限公司的现货交易平台给骗了。

安徽滁州的刘女士从2016年9月份开始,就一直接到自称是上海六盈金属有限公司业务员的电话,邀请她投资现货原油。起初刘女士对投资没有兴趣,但对方仍多次打电话过来劝说。

在对方的一再劝说下,刘女士动了心,在平台上投资了五万元做现货原油交易。由于自己对原油投资知之甚少,多次沟通后就信任了打来电话的业务员,让对方全权帮忙操作,但没过多久问题出现了。

受害人 刘女士:我家儿子讲,账户上还剩八千块钱,怎么搞,只剩八千块钱了,我就又找他了,他讲你心态放好一点。

刘女士发觉上了当,就赶紧向警方报案。而在山东的邢先生,也被忽悠着在这一平台上炒原油现货,短短几天,就亏损了五十多万元。

据邢先生介绍,这个平台是一个股票交易群里的网友老王推荐的,这个老王还经常给邢先生发一些在这个平台上投资的盈利截图。按照老王的建议,邢先生陆续向平台上投资了85万元。

受害人 邢先生:他带我让我买涨买跌,感觉开始能赚一点点,后来一赔,就赔很多。

虚假交易 投资者的钱进公司腰包

说好稳赚不赔的投资,为什么会在短期内亏损这么多?这到底是正常亏损,还是另有隐情呢?安徽滁州警方接到报案后对这家上海六盈金属有限公司进行了调查。

警方发现,这家公司内部分工明确,人员众多。

滁州市公安局琅琊分局刑警二队民警 雷从友:有研发部,就是专门的分析师,有市场部,就是联系客户的业务员,还有人事部,专门负责统计数据,包括工资的发放等。


滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:去年高峰期的时候,员工达到一百多人,业务量一年都是几千万。

看上去这似乎是一家正规的投资公司,但警方经过调查发现,这家公司声称将投资者的钱投入国际市场购买原油,实际上是进了公司内部的账户,从未购买过原油。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:上海六盈金属有限公司是没有仓库的,比如客户提出我买的原油要进行实物交割,他们是完成不了的。

骗术一:加杠杆 造成快速巨额亏损

为了取得投资者的信任,这家公司的业务员经常将真实的国际原油行情公布在平台上,投资者会通过这个行情选择投钱,等于说投资者是在按照国际原油的行情在和平台做生意。


但为什么会出现巨额亏损呢?增加杠杆成为了骗局的关键。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:他会跟你讲,你的十万块钱本金在这里面想赢钱会很少,这种原油现货交易,它每天的涨幅都达不到1%,按你十万块钱的本金来操作,你一次性只能挣个几千块钱或者是几百块钱,那么我给你一比五十配资,配到五百万,一次涨百分之一的话,你就能挣到五万块钱。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:如果说正常买卖商品,没有这个杠杆,我的商品贬值到百分之百,我的钱才会全部亏光,但是选择50倍的杠杆之后,也就是商品贬值百分之二,或者交易差额达到百分之二的时候,我的钱就全部没有了。

此外,平台的每一笔交易,公司抽取的手续费为交易额的万分之十二,但这个手续费,也要加上杠杆。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:比如说我一万块钱入金,选择50倍的杠杆,交易额乘以万分之十二,每次手续费就是600块钱。

滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队民警 雷从友:就是你不盈利,不亏钱,就这个手续费,到最后都把你的本金耗得差不多了。

骗术二:诱导投资者多次交易 亏损交易

为了赚取高额的手续费,业务员会建议投资者不停买进、卖出,这样一来,不管投资者在交易中是赚是赔,他们都能赚取丰厚的手续费。

由于很多投资者对现货原油交易并不了解,所谓的“分析师”会诱导投资者进行反向操作。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:市场波动幅度比较大的时候,他们建议这些客户重仓操作,然后提供相反的行情建议,让客户产生数额较大的亏损。

在“分析师”的“建议”下,投资者就会选择在高位买进、低位卖出,怎么赔钱就怎么操作,亏损的投资就进入了公司的账户中。

由于公司声称现货原油交易与国际接轨,所以行情的波动大多出现在后半夜,很多投资者经常一觉醒来,就发现账户里的钱全部赔光了。

在掌握了充分证据后,5月26日,警方展开了收网行动,将该公司的16名涉案人员全部抓获,目前,案件正在进一步办理中。

【警方提示】国家禁止现货交易 投资谨防骗局

从2015年开始,商务部就多次明确表示,从未审批过任何一家交易市场从事石油、原油等现货交易,但很多打着现货交易幌子的平台仍层出不穷,继续欺骗着投资者。

这些现货交易平台对自己的业务员会进行专门的培训,针对不同的人,如何进行交流,都有一套完整的沟通流程。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:每个人都有个本子,上面对不同的人,不同的性格,要怎么来跟他们谈,他们谈的目的就是让这些人往这个平台投钱。

为了取得投资者的信任,业务员经常会给投资者发送虚假的盈利截图。时间一久,很多投资者就认为,这是一个赚钱的机会。

针对投入大量资金的客户,这些平台会提供所谓“分析师”的一对一服务。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:客户选择这种一对一的服务,主要目的是为了赚取更多的利润,但实际情况完全是相反的,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损。

很多投资者在亏损之后,并没有感觉到异样,还认为是自己的投资失败,完全没有想到这是一场骗局。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:从我们调取的证据上看,本案有200多受害人,我们和他们联系之后,很多受害人不认为自己被骗了,反而认为我们是骗子。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:我们在网上经常能看到的,炒原油,炒黄金,炒白银,给你提供三十倍、五十倍,甚至更高比例的杠杆,这样的东西一定是陷阱。

【警示】电子现货交易平台藏骗局 投资者血本无归


电子现货交易平台藏骗局 

投资者血本无归

如今,投资平台越来越多,交易方式令人眼花缭乱,一不留神就会上当受骗。近日,兵团第六师五家渠垦区人民法院公开审理了一起电子现货交易平台诈骗案,25名受害人被骗近200万元。

1

合伙搭建虚假交易平台

2011年,张辉在山东省某果蔬品交易公司做代理期间,了解到该公司使用的电子现货交易平台有漏洞,可人为操纵价格,张辉当时便产生了利用此平台诈骗的想法。

他几番打听得知,运营该平台需要成立公司、租用托管平台的服务器及联系第三方支付平台。2013年4月,张辉在五家渠市注册了一家商贸有限公司,并购买了一款电子现货商务平台的电子软件。

后来,张辉担心出事,遂产生转让公司的念头。2013年8月,经朋友王鹏介绍,张辉将该电子现货交易平台转让给李强,但实际由王鹏使用该平台,胡兆金、张辉等人参与其中。

王鹏带领张茜等人冒充“南方基金”公司业务员,通过拨打电话、QQ聊天的方式诱骗受害人进入该电子现货交易平台,并利用第三方支付平台进行虚假的商品买卖,由雇佣人员谢兵、李晓梅等人操控电子现货交易平台的数据,人为控制平台内虚拟商品价格的涨跌,以让受害人小额投资获利为诱饵,骗受害人大额投资后,再制造“投资失败”的假相骗取钱财。

2

从投资获利到血本无归

“您好,我在‘南方基金’旗下做农产品现货交易,每天可以赚3%的利润。如果您感兴趣,可以下载我们的现货平台软件,参与投资。”2013年11月,乌鲁木齐市的闫先生接到自称是“南方基金”工作人员汪某的电话。

起初,闫先生并不相信,可每当想起电话里说的每日可赚3%的利润,他很心动。

一个月后,闫先生与汪某联系,通过网银投入2000元,几天时间就赚了300元,他又投入了3000元,这次赚了500元。两次尝到甜头后,闫先生放松了警惕,继续追加投资,一次投入了9万元。可出人意料的是,这次他亏损了8万元。之后,为了捞回成本,闫先生又陆续投入几万元,但都血本无归,最终共损失了近14万元。

3

“老师”引人入局投资

家住江西省宜春市的李女士平时喜欢做投资,2014年2月,她经同事介绍认识了小芳,后来两人一起炒股,挣了几千元钱。

“我认识一个老师,跟着他能赚不少钱。”一天,小芳给李女士发了条微信。

李女士加了“老师”的QQ之后,经过“老师”的指导,下载了王鹏等人操控的交易平台并注册成功。

2014年3月,李女士进入该平台交易“农产品”,起初投入了10000元, 赚了几千元。在“老师”的建议下,李女士先后累计投入346000元。同年6月,该平台无法登陆,也联系不上“老师”,李女士慌了神,这才意识到被骗。

除此之外,还有二十余名受害人均被王鹏等人用不同手段诈骗,损失惨重。

2017年6月26日,兵团第六师五家渠垦区人民法院作出判决,以诈骗罪分别判处王鹏等8名被告人3年至10年不等有期徒刑。



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