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【警示】虚构国资背景,合肥男子利用两家P2P非法集资20亿元

来源: 安徽商报    2019-08-24 16:58:20   参与跟帖 0    浏览次数:214
  
反传销之窗网发布:8月20日上午,合肥市中级人民法院第一法庭内座无虚席,众多在“妥妥当”“融和贷”平台投资的群众前来旁听此案的开庭。


用两平台进行集资诈骗的张世成,以及其他12名被告人同堂受审。据指控,两平台共计非法集资20.3亿元,造成数千投资人实际损失2.9亿余元。




“融和贷”吸收5万人11亿


男子张世成,合肥人,初中文化。男子李长河,肥西人,大专文化。

 

据指控,2011年5月,李长河与他人成立合肥安易贷投资管理有限公司(下称“安易贷公司”),李长河是公司实际控制人。2015年1月,安易贷公司上线运营“融和贷”网络借贷平台,借款人通过平台发布标的信息,投资人在平台注册后可参与投标,投标款项通过平台汇至借款人账户。


张世成是安徽长润汽车服务有限公司、安徽天池基金管理有限公司(简称“天池基金公司”)等二十余家“长润系”公司实际控制人。


2015年12月,张世成通过天池基金公司入股安易贷公司并虚构平台有国有公司入股。


2016年4月19日起,李长河冒用借款人名义通过“融和贷”平台发布虚假标的,以支付高额利息等方式吸引社会不特定投资人投资,所吸收资金进入其实际控制账户,由其支配和使用。


张世成作为安易贷公司股东在明知李长河采用上述方式吸收资金的情况下仍然从平台大量借款。


同年9月3日,李长河在明知“融和贷”平台存在亏空难以维持运转及张世成身负巨额债务急需用款的情况下,将其平台股份转让给张世成供其继续吸收资金。


张世成控制“融和贷”平台后,采用发布虚假标的方式吸引投资人投资,所吸收资金绝大部分用于归还前期投资人到期本金收益、支付高额提成返点、维持平台运营以及归还个人债务。


截至2017年12月12日,“融和贷”平台累计吸收56154名投资人资金共计11亿余元,造成2234名投资人损失共计1.4亿余元。



“妥妥当”吸收16万人9.3亿


2016年10月,张世成实际控制安徽鼎冠金融信息服务有限公司后,推出“妥妥当”网络借贷平台,虚构平台有国有公司及上市公司入股,通过其实际控制的安徽福池商业保理有限公司、安徽省合肥市青年创业小额贷款有限公司、安徽省兴汇汽车贸易有限公司及安徽省园江汽车贸易有限公司在平台上发布虚假标的,以支付高额利息等方式吸引社会不特定投资人投资,所吸收资金绝大部分用于归还前期投资人到期本金收益、支付高额提成返点、维持平台运营以及归还个人债务。


截至2017年12月12日,“妥妥当”平台累计吸收161343名投资人资金共计9.3亿余元,造成2659名投资人损失共计1.5亿余元。


检方认为,张世成以非法占有为目的,通过“妥妥当”网络借贷平台及伙同李长河通过“融和贷”网络借贷平台,使用诈骗方法非法集资20.3亿元,造成实际损失2.9亿余元,数额特别巨大,系共同犯罪,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。周某等11人明知张世成向社会不特定公众吸收资金仍予以帮助,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。


对于指控,张世成表示,他确实做了这些事情,但是目的不是非法占有,“我是为了弄活集团,让公司能上市。


目前,庭审还在进行中。


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