用户名:   密码: 注册账号    |    求助申请      我要投诉
您当前位置: 首页 > 非法集资> 【案件】涉嫌非法吸存,红杉资本投资的P2P“厚本金融”被立案侦查

【案件】涉嫌非法吸存,红杉资本投资的P2P“厚本金融”被立案侦查

来源: 长沙打非专线    2019-09-12 15:30:36   参与跟帖 0    浏览次数:168
  



反传销之窗网发布:即便有国际知名风投红杉资本的光环“加持”,P2P厚本金融还是“爆雷”了,并因涉嫌非法集资被上海警方立案侦查。

9月10日下午,上海市公安局浦东分局官方微博通报了对“厚本金融”案件的侦办情况通报。

通报显示,今年8月14日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海厚本金融信息服务有限公司(简称“厚本金融”)立案侦查,对该公司首席执行官陆某、副总裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。




在这份通报中,上海警方还对厚本金融的融资行为做了一个结论:在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过“厚本金融”线上理财平台,向不特定社会公众非法吸收存款。

警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资者合法权益。

企查查信息显示,厚本金融的主体运营公司为上海厚本金融信息服务有限公司,注册资本3060万人民币,法人及CEO为陆泳。平台上线于2015年3月。厚本金融平台提供的资产主要为个人信贷,平均标的金额在8万元左右。

厚本金融官网数据显示,截至6月30日,平台累计成交额127.46亿元,累计出借人192243人;累计借款人54831人;借贷余额为11.80亿元。




值得注意的是,厚本金融曾获得过来自红杉资本中国的A轮融资。

天眼查信息显示,陆泳控股的上海厚尚投资咨询有限公司(以下简称厚尚投资)是厚本金融的大股东方,认缴出资1285.2万元、持股比例42%;位列第二的是北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)(简称“红杉信远”),认缴出资1224万元、持股比例为40%。

天眼查信息显示红杉资本董事、总经理王恺在厚本金融、大树金融、厚相科技也担任董事。

红杉信远成立于2012年6月,其执行事务合伙人为上海喆酉投资中心(有限合伙),后者的执行事务合伙人是红杉资本股权投资管理(天津)有限公司,其法定代表人、大股东和最终受益人都是红杉资本中国基金合伙人周逵。

在厚本金融过往的宣传资料和通稿中,红杉资本中国的加持一直是其强调的一个重点。而国际知名风投机构的背书显然也为该平台增加了不少知名度和公信力,是投资者在选择互金平台时一个重要的参考依据。

官网信息显示,厚本金融旗下理财产品包括厚优选以及厚保宝,其中,厚保宝宣称是由中华联合财产保险公司担保产品。

上海警方通报显示,厚本金融的投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可以携带相关资料到公安机关进行登记备案。


分享到:


您看到此篇文章时的感受 (已有 0 人表态)

网友评论
已有0条跟帖
 匿名
二维码
二维码
二维码