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【追踪】钜富金融外汇涉嫌金融诈骗,受害者投诉维权无果

来源: 反传防骗联盟    2019-08-03 10:36:44   参与跟帖 0    浏览次数:243
  

反传销之窗网发布:反传防骗联盟在发表【钜富金融集团核心人物丘富豪夫妇在金边被捕,警方证实有中国人受骗】这篇文章后,接到了不少被骗人的投诉。称其被钜富金融外汇平台给骗了。这个公司名为GCG ASIA,其对外宣称的中文名为钜富金融”。



    投诉人称2019419号在与好友李X聊天时,得知他的朋友占XX现在在做一个外汇项目很赚钱,被他介绍这个平台的高额收益和平台资金安全,不锁本金随时提现所诱惑。于是422日,在借款平台借了8万多,自己出了一点凑齐15000美金(100650人民币)成功开户。之后在平台提现就不到账了。  

                                                       

   钜富金融的制度模式:其盈利模式有两种,静态收益和动态收益。静态收益就是正常的对冲交易,而动态收益,大家更为熟悉,简单来说就是“拉人头”。




据小编得知:外媒也报道过GCG ASIA钜富金融骗局



    经调查小编还得知:其公司注册地在瑞士,交易对接瑞士最大的外汇清算商杜高斯贝银行(DUKASCOPY),与杜高斯贝受同一个银行金融机构监管的正规平台,所有订单全部抛给杜高斯贝银行清算。与此同时宣传图上还表示公司接受“瑞士金融监管局FINMA及日本金融厅FSA”的监管。


 


    为此小编特意的查询了杜高斯贝银行及瑞士金融监管局FINMA的官网,其结果却显示与GCG ASIA钜富金融的表述完全不同。227日,杜高斯贝银行官网发布警告:钜富金融(GCG Asia)与杜高斯贝银行没有任何合作和联系。



杜高斯贝银行官网警告截图


   而在瑞士金融监管局FINMA官网更是完全查不到GCG ASIA钜富金融的监管信息,并且,就在36日,GCG ASIA已经被FINMA列入警告名单中

 

     2019年327日,印度尼西亚警方在多方调查后正式发出通告,证实GCG Asia钜富金融没有金融牌照,蒙骗投资者可以在极短时间内回本,其行为属于金融诈骗,经营模式属典型的庞氏骗局!

 

印尼警方通告中文版


    下面的聊天记录来自一个钜富团队推广领导者,看到到处都在曝光钜富金融,大头也都在撤离,也想拿点钱撤离,只是被上级撕破脸皮怼得够呛:账户已经在外了,要就这些,不要就滚!最后还被拉黑了……




    5月17日,柬埔寨国家警察总署一高级警官向媒体表示,GCG Asia钜富金融的核心人物丘富豪(Darren Yaw)和妻子已经被警方逮捕。



    利用高额回报诱骗投资者,实质是一个庞氏骗局。简而言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。


    反传防骗联盟接触到投诉者,投诉者称:得知钜富金融被诈骗后,5月份和6月月份前后到武汉XX派出所报案、做过笔录后,就一直等待处理结果、案件一直属于正在处理中。中途反转的很多个部门,市局、派出所、分局、经侦、电信反诈骗中心 此案件一直有受理,只是让等结果!





    既然老板丘富豪已经被柬埔寨警方逮捕,那为什么平台依然在运行,网站也能正常登陆,微信群里面的机器人也还在天天讲课,平台也还在开单盈利,还在发展下线,继续让会员投资入金?     




    反传防骗联盟提醒所有投资者:现在很多平台包装的都是各种高大上,让人感觉以为是国际大盘。抛开外表看其内在,原来只不过是庞氏资金盘。如今市面上很多外汇平台,实则都是假的,不管如何包装也掩盖不住圈钱的实质。在选择外汇投资的时候,一定要选择正规的外汇经纪商。维权不是大家想象的那么简单,涉众型经济犯罪举报必须要达到法定的人数与相关组织者的证据链(包括:1、身份证复印件;2、会员登录页面截图;3、财务管理:静态页面截图和提现页面截图;4、绑定银行卡截图;5、绑定银行卡交易流水;6、团队管理:会员结构图,推荐人结构图(即使空白也截图);7、刷卡的交易单据复印件;8、自述材料;9、提供的复印件(注上:此复印件由我本人提供,情况属实,并按手印)才有可能促进相关职能部门立案查处。


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