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“中康好智通”涉嫌传销又被法院冻结数十个金融账户 曾被​罚没数千万

来源: 京山市市监局    2019-11-02 22:52:24   参与跟帖 0    浏览次数:118
  

反传销之窗网发布:日前从中国裁判文书网上了解到,中康好智通实业有限公司(以下简称:中康好智通)因涉嫌传销被湖北省京山市法院冻结数十个相关的金融账户。值得一提的是,中康好智通在去年就因为涉嫌传销被罚没数千万元。



在该行政裁定书上看到,7月30日,京山市市场监督管理局(以下简称:京山市市监局)在查处中康好智通涉嫌传销一案中,为防止中康好智通、深圳市好智通实业有限公司(以下简称:深圳好智通)、江苏好智通医疗设备有限公司、谢某伟、张某、王某、黄某、莫某辉、张某举、张某甲、樊某然、王某传、赵某、简某霞、翁某泳、曾彩英转移或隐匿违法资金,向京山市法院提出申请,请求对上述被申请人在金融机构使用的24个银行账户和在保险公司投保的6个保单予以冻结。


经京山市法院审查,认为京山市市监局的申请符合法律规定,依照禁止传销条例等相关法律的规定,裁定对上述被申请人在金融机构使用的银行账户和在保险公司投保的保单均予以冻结,期限为一年。


值得一提的是,今年4月份临沂消费网通过公众号发文称中康好智通涉嫌传销被没收1500万元,并罚200万元。


2018年12月7日平邑县市场监督管理局(以下简称:平邑县市监局)接群众举报称,中康好智通实业有限公司涉嫌网络传销,要求我局查处。为查明事实,平邑县市监局遂于当日报经局长批准立案调查 。


通过调查、询问,平邑县市监局固定了会员管理系统的部分数据,从谢某伟提供的报单网站后台电子数据中,获取了奖金制度、组织结构图、 公司银行账号、会员信息表、奖金表等所有运营信息。并对中康好智通、谢某伟等相关银行账号的交易明细进行了查询取证,理清了资金流向、会员的上下线关系,申请平邑县人民法院对涉嫌传销资金进行了冻结。


经查明,2017年3月份深圳好智通高级管理人员谢某伟等人于制作该公司奖励制度,以该奖励制度为报单系统设计依据,通过网络联系网站设计人员设计了公司网络管理系统、报单网站。


2018年4月25日,深圳好智通投资设立中康好智通。中康好智通以深圳好智通人员、会员、奖励制度为基础,继续经营。通过报单网站销售WSJ-B型号糖尿病治疗仪产品,在实际操作中会员也可以使用手机登录报单网站,通过报单网站实现自行注册、结算、提取奖金、查看推荐关系图等功能。


2018年9月,中康好智通变更公司的奖励制度并将公司网络管理系统和报单系统网址变更。


中康好智通让会员消费15600元到13.8万元得到公司等值产品,成为会员、体验店、代理商等级别,会员享受3代以内3%业绩提成,体验店享受4代以内3%业绩提成,代理商享受5代以内3%业绩提成,推荐下线在A、B区都有人员安置时享受50%层奖,以小部门业绩15%到17%发放会员奖金,代理商享受全国业绩8%分红等奖励制度,并以团队会员的业绩计算并给付上线报酬,谋取非法利益的经营模式和计酬方式进行经营。


至2018年8月份,中康好智通使用上述传销奖励制度发展会员16507人,收取会员现金3.65亿余元。


平邑县市监局认为,中康好智通的经营行为构成组织策划传销行为,15718842.22元为非法财物。并依据相关法律的规定,决定没收中康好智通23个银行账号的非法财物15718842.22元,并罚款200万元。


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