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“Utopia乌托邦”假借“区块链”噱头大肆敛财 涉传销和非法集资

来源: 鹰鉴    2020-02-11 18:51:04   参与跟帖 0    浏览次数:147
  

防传卫士发布:传销概念层出不穷,手段纷繁复杂。近年来,随着区块链技术的火热,以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。近日,鹰鉴发现一家叫做“Utopia”(乌托邦)的平台就假借“区块链”噱头,以“存币生息”的模式,大肆拉人头,发展下线,涉嫌传销和非法集资等违法行为,建议大家远离。



投500美元回报近12万

假借“区块链”噱头大肆敛财


“Utopia”对外宣称是一个基于区块链,去中心化的金融社交网络平台,是由一群世界各地拥有共同目标的人,自愿组成的非正式网络。通过精密计算的经济模型结合BTC(比特币)汇率增长曲线,让“Utopia”会员拥有长期稳定的获利。并鼓吹投资者可以获得高达617%的年回报率。


“Utopia”平台规定,投资者必须通过推荐人的推荐,并在指定的比特币地址注册后,才能成为会员。成为会员后将300美元的“比特币”转入“Utopia”平台,就可以参加“新人礼包”活动。参与该活动的新人除了每天可以获得利息,10天就能拿回本金外,如果发展下线还能获得4%的推荐奖。


“Utopia”平台除了投资300美元的“新人礼包”外,还有投资500到3万美元不等投资额的多种玩法。假若投资500美元,会员若选择先回本的玩法,139天就可以拿回本钱,剩余226天还可以获得1044美元的返利;如果选择三年的玩法,到期后可以获得117443美元的返利。且宣称投资金额越高返利就会越多。



这是庞氏骗局

涉嫌非法集资


实际上,这就是典型的庞氏骗局。庞氏骗局刚开始时,会按时给投资者足额的高回报,等投资者尝到甜头后,就会加大投资额,同时会拉自己的亲朋好友进来投资。当投资的金额越来越大时,后面的资金已无法兑现前面投资人的收益,这时就会崩盘,投资者不仅收益无法兑现,还损失本金。


另外,“Utopia”平台上述的投资行为已经触犯我国相关的法律,涉嫌非法集资。根据国家相关法律的规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。


发展下线能年入120万美元

不过是一场传销骗局


另外,“Utopia”的会员还可以通过发展下线获得直推奖、见点奖、管理奖以及业绩奖等动态分享奖励。


“Utopia”平台规定,老投资者只要直接发展一名新的投资者,就可以获得从5%到10%不等的直推奖。该平台鼓吹,自己投资的等级越高,获得的直推奖就越多,当自己团队业绩达到100万美金,收入最低有10万美元,年收入高达120万美元。


同时,“Utopia”平台的后台系统根据投资者发展的下线,自动按照双轨制进行排列。当下面每来一个新的投资者,上线就能获得见点奖,见点奖最多可以拿十五层。并在见点奖之上建立了管理奖。


“Utopia”泰国会议现场


除了上述回报外,“Utopia”平台还规定,当投资者的团队业绩达到一定的数量以后,还可以拿无限代的业绩奖,最高可拿30%。


根据我国《禁止传销条例》的规定,“Utopia”平台上述“拉人头”的行为,已经涉嫌传销。传销是指组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。


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