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面对会员投诉威逼利诱,甩锅,云诺现货到底是非法经营还是合同诈骗,有何法律依据

来源: 青松剑客     2020-02-14 22:28:42   参与跟帖 0    浏览次数:206
  
反传销之窗网发布:近期小编一直在关注云诺非法现货的问题,一些投诉者在拨打了义乌市市场监管局的电话,有的拨打了义乌市市民服务热线,而云诺公司的态度却让人难以置信,一面给相关部门回复,已经调解完成,一面给会员联系,要求其撤销投诉,如果不撤销就等物流恢复直接以交割为由让会员妥协。


云诺更是宣称是义乌市场监督管理局的要求其进行交割,在相关部门回访中,会员询问了相关信息,相关部门对上面信息予以否认。

而在多次举报之后云诺更是晒出商城协议,来进行甩锅行为

看到这里有很多受害人开始怀疑到底谁是合法的。在这里小编先提出一点该份协议并不具备法律效应。首先,公司一直以现货交易为名进行宣传,按照应价零批的模式来进行运作,在实际操作过程中以电子商务为名开展现货交易。

而公司唯一甩锅的是,挂牌商,酒之美和洋玖两家公司的变更和转换,但是平台方,盘锦云游文化艺术品有限公司存在监管审查的责任,而运营方:盘锦云锦电子科技有限公司就要承担全部责任。


有很多会员在问,云诺到底合不合法,如果违法,是否构成犯罪。这里我想说,违法是肯定的,犯罪的话需要看情节,而一般这种现货交易所的犯罪内容一般 为非法经营罪,和集资诈骗罪。下面我们来看看云诺先现货到底涉嫌哪些法律问题。


非法设立的现货交易场所根据、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)中对于期货交易的产权当中做出了规定,。其中,权益类交易包括产权、股权、债权、林权、矿权、知识产权、文化艺术品权益及金融资产权益等交易;而云诺交易的则是商品的所有权,根据文件要求

二)严格规范交易场所设立审批。

1.凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。

而盘锦云游文化艺术品有限公司,和盘锦云锦电子科技有限公司,是明显没有期货交易资质的 ,明显属于非法现货,而云诺文化艺术品交易中心有限公司拿出的

.该文件为盘锦市兴隆台金融办的文件,该文件曾一度被会员当成了圣旨。

而在这里明显不符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)文件的要求,云诺现货不具备现货交易资质。


[证监会74号文]关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知  

在通知中要求各地政府加强对当地电子商务公司为名开展标准化合约交易,

标准化合约是指其标的资产(基础资产)的交易价格、交易时间、资产特征、交易方式等都是事先标准化的。


而这里云诺现货的运营公司是明显以电子商务为名开展标准话合约交易的。而盘锦大洼区新兴镇人民政府却对企业进行了下面的备案。


   

   以电子商务为名社交电商为幌子,违规开展现货交易,挂羊头卖狗肉。


   而根据公安部下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》中指出,本指南所称非法设立期货交易场所类的非法经营期货业务犯罪,是指犯罪嫌疑人未经相关部门批准擅自设立各种交易平台,非法组织开展期货交易,涉案金额较大,构成非法经营期货业务犯罪的行为。


 根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定,未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所,或者以任何形式组织期货交易及其相关活动,未经批准开展上述活动涉嫌非法经营犯罪。各类非法期货交易场所的设立人及其发展的会员(加盟商、代理商)涉嫌非法经营犯罪。


一、立案
  根据《中华人民共和国刑法》第225条及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第79条的规定,非法经营期货业务,数额在三十万元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的,应予立案追诉。


这里云诺的涉案金额是肯定在30万以上,符合立案追诉标准。在指南中规定了认证机构。


(二)除黄金以外的大宗商品非法期货交易活动。根据商务部、人民银行、证监会《商品现货市场交易特别规定(试行)》,中国证监会派出机构,即各地证监局,负责商品现货市场非法期货交易活动的认定工作。


而关于关于非法现货交易认定工作程序,《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》做出了规定证据标准。各证监局出具的认定意见,应当以地方公安、司法、工商等部门出具的证据材料、法律文书、案件卷宗等为依据,对商品现货市场有关活动是否构成非法期货交易活动进行书面审查。遇有因事实不清、材料不全面而难以形成认定判断的,证监局应告知有关部门及时补充相关证据材料在《最高法:关于进一步加强金融审判工作的若干意见  》中:


1.遵循金融规律,依法审理金融案件。以金融服务实体经济 为价值本源,依法审理各类金融案件。对于能够实际降低交易成 本,实现普惠金融,合法合规的金融交易模式依法予以保护。对以 金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的金融 违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和各方的权利 义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。


综合来看盘锦云锦电子科技有限公司是涉嫌构成非法经营罪。


而在司法实践当中,交易所维权,一般是因为提现返现困难,而遭到会员投诉举报,而这其中就有可能构成集资诈骗罪。在云诺现货交易当中,盘锦云锦电子科技有限公司在经营活动中其本身不具备现货交易资质,隐瞒会员事实真相,而诈骗罪的一个要点是,以非法占有为目的,所以是否构成诈骗罪,要看公司实际交易资金流向,这里提下,云诺在交易中用实际价值没有2800元的红酒来进行交易,在年后,以新冠肺炎为名,故意设置门槛,限制会员交易,造成无法提现,在会员举报后,以交割来进行威胁,也以交割来对法律进行规避,在其中,也涉嫌构成集资诈骗罪。


集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

  

而在盘锦云锦电子科技有限公司的实际交易过程中,其采用多层次发展人员数量,更是涉嫌构成组织领导传销活动。


在最后提醒一下新会员,多看看,多思考,别听你的老大瞎忽悠。说什么竞争对手恶意诋毁,什么某些大佬以前也被黑过。


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