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警惕“跑分”骗局卷土重来 假借区块链名义发展会员

来源: 鹰鉴    2020-02-15 22:37:38   参与跟帖 0    浏览次数:179
  

反传销之窗网发布:2019年初,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的项目在网络上流行。该项目只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高可获得2%的佣金,并鼓吹一天稳赚2000元。不过微信方面表示,这种“跑分”模式具有很大的风险,不仅押金被骗走,自己还可能因此涉嫌参与违法犯罪活动被逮捕。



近日,鹰鉴注意到该类“跑分”骗局,假借区块链的名义,大有死灰复燃的趋势。,其中,有一个叫做“水滴宝”的平台,依托“水滴宝USTD跑分”项目,以区块链为噱头,采用USDT担保交易模式,大肆发展下线会员。


“水滴宝”对外宣称,水滴宝目前已经和聚合支付达成战略合作,与上千家合作者建立紧密合作关系,致力于帮助企业和商家客户解决支付问题,让每一个App都能轻松接入支付,为各类商家和玩家搭建一个基于去中心化数字资产投资交易撮合平台。


鹰鉴还了解到,“水滴宝”自称,该平台是基于区块链技术、石墨烯2.0,实现数字货币跑分支付商业模式,是采用USDT(泰达币)担保交易和纯撮合模式,以及闪电网络支付技术。


“水滴宝”规定,会员在一个平台上,先用自己的手机号码进行注册,并进入相关页面做好全部前期准备后,最低将700元的保证金转入承兑商的银行或支付宝账户中,承兑商在火币网等虚拟货币交易平台购买相应的泰达币,并将泰达币转入商户在“水滴宝”平台上开的账户中。会员通过后台生成的聚合码,在商户后台的账户充值完成操作。



会员充值完成后,就可以获得每轮接单1%的佣金。同时,还可以通过发展新的会员和团队人数来晋升级别提高佣金。“水滴宝”会员共分为八个级别,从C1会员到C8会员。级别越高获得的佣金也就越高,最高可以获得2.4%。


会员除了上述佣金返利外,还可以获得动态的佣金差奖励。例如,您的上级是C8会员,下级是普通会员,普通会员接单1000元,普通会员可以获得佣金是10元,C8会员每轮佣金就有14元。


实际上,“水滴宝USTD跑分”项目,听起来似乎收付款就能轻松赚钱,但实际上这背后很可能是陷阱。鹰鉴使用站长工具查询该网站域名时发现,该网站并没有在工信部备案,属于非法网站。


另外,该平台收取保证金的不仅是陌生人,还可能是想“空手套白狼”的承兑商。因此,一旦遇到不靠谱的上家,这钱就很可能打水漂。


鹰鉴注意到,腾讯支付风控团队发布《关于打击“微信跑分” 违法违规活动的公告》称,近期,网上出现 “微信跑分”的网络活动,诱导用户在跑分平台上注册并缴纳押金,上传个人收款二维码供他人使用,从而获得一定的佣金奖励。


微信跑分不但违反了国家相关法律法规,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。


据悉,腾讯对此类行为进行严厉打击:对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号,根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施,情节严重并涉及违法犯罪的,将移交司法机关。


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