用户名:   密码: 注册账号    |    求助申请      我要投诉
您当前位置: 首页 > 预警曝光> 警惕“股享微天使”等以“原始股”为名的诈骗案件高发

警惕“股享微天使”等以“原始股”为名的诈骗案件高发

来源: 扬州经侦    2020-02-20 23:00:07   参与跟帖 0    浏览次数:147
  

反传销之窗网发布:随着中国经济超速发展,老百姓投资渠道众多,很多人开始接触股市这一金融投资方式。随之而来的以“原始股”为名的骗局却开始层出不穷,不法分子借着公司上市、互联网金融、“文化交易市场”、“第三方支付平台”、“股权交易登记中心”等概念炒作,以高收益高回报为饵向广大群众推销所谓的原始股,诱使不明真相的群众深陷其中,等这些推销人员吸收大量社会公众资金后卷款潜逃、销声匿迹的时候才发觉上当受骗,血本无归。

 

一、简要警情


2019年6月7日,扬州市民赵某报警称在扬州市邗江区城北乡家中通过“股享微天使”APP花了15000元购买原始股,怀疑自己上当受骗。


2019年6月27日,扬州市民张某报警称在扬州市邗江区润扬北路有人向他推销香港知识产权类的原始股,张某将7000多元通过微信转给对方后,却无法联系对方,后发现上当受骗。


2019年9月26日,常州市民顾某报警称在其朋友处投资原始股“中国鼎益丰”75万元,后其朋友声称股市亏损,拒绝返款本金。


2019年10月25日 ,徐州市民王某报警称徐州市泉山区上海某公司谎称所推销的原始股短期内即可上市,非法从事未上市股份有限公司的股票销售业务,销售金额达200万元。


2019年10月26日,苏州市民罗某报警称经朋友介绍购买了上海某公司50万元的原始股权,后公司因资金链断裂无法正常经营,罗某损失400万元。

 

二、案件特点


1、作案时间:全天

2、作案对象:不特定

3、作案工具:推介会、传单、社交媒介等


4、作案手段:披着股权投资的外衣,以微博、QQ、微信朋友圈等社交网络为媒体,或者采取推介会、招商会的名义对外宣传,利用公司上市、互联网金融、“文化交易市场”、“第三方支付平台”、“股权交易登记中心”等概念,采用网上银行电子支付手段收缴费用、流转资金和进行收益发放,承诺在一定期限内给予高额回报。


三、工作建议


(一)、加强信息研判,提高打击能力。依靠群众广泛而有效的收集经济犯罪情报,加强信息研判工作,认真搜集经常会用到的的“字眼”,过滤提炼为关键词数据,为打击犯罪提供情报信息和决策依据,要善于总结经验,对出现的新情况、新动向,新问题,注重研究分析,不断提高打击此类犯罪的能力。


(二)、加强部门联动,实现资源共享。加强与网监、技侦等部门的协同作战,及时掌握可疑网站、网站人员等相关信息。同时会同工商、电信、银监等部门,进一步畅通信息交流渠道,实现执法资源共享,做好行政与刑事衔接工作。


(三)、加强预防宣传,提高防范意识。公安机关要立足防范于未然,积极联合相关职能部门,充分发挥已侦破的典型案件在群众中的广泛影响,结合“大走访”、“警民恳谈”等警民互动交流平台,积极开展防范宣传,以举办讲座、张贴海报、发放传单等形式,以案释疑、以案说法,普及金融法规常识,增强自我保护能力,树立正确投资理财观念,从源头遏制经济犯罪滋生蔓延。


分享到:


您看到此篇文章时的感受 (已有 0 人表态)

网友评论
已有0条跟帖
 匿名
二维码
二维码
二维码