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迅速远离!各大监管机构1月份185家外汇黑名单出炉

来源: 鹰鉴    2020-02-21 22:36:02   参与跟帖 0    浏览次数:158
  

反传销之窗网发布:外汇市场很庞大,诱惑也很大,太多人想要从中分一杯羹了,这些人中自然也有一些想走捷径的,因此诸多骗局便开始滋生。近期,普顿PTFX、IDS、OTM奥美等一些非法从事外汇按金活动的平台纷纷暴雷,导致数百万人被骗,涉案金额高达上千亿元。这类平台主要分为外汇交易平台和以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。


1月份185家外汇黑名单


近年来,为了保障投资者合理权益,全球各大监管机构在曝光打击黑平台方面持续发力,小编特意为大家整理了1月份全球16家监管机构公布的黑平台名单,共计达185家。

来源:FX110


从以上公布的黑平台名单中,我们可以看出英国FCA、西班牙CNMV、新西兰FMA以及香港证监会SFC在持续打击此类黑平台。在FX110网的监管评级栏目中我们也可以看到,这4个机构均榜上有名,且排在前20名中。


1月份曝光的黑平台名单中,这四家监管机构曝光的非法公司达141家(占比超过76%),其中:FCA所属62家,占据全部黑榜近34%;CNMV所属41家,占据全部黑榜21%;FMA所属27家,占据黑榜14.5%;SFC所属11家,占据全部黑榜近6%。


在这当中,我们发现有23家黑平台属于“挂羊头卖狗肉”,即假借正规金融公司之名来设置网站名,事实上与该公司并无联系。


外汇市场里的这些骗局千万别上当


市场配资。只是黑平台里才会配资,正规的交易平台是不会配资的,因为正规的交易平台赚的只是你的点差。代理商给你的账户里配的这20万资金,只是一个数字,并非真实的资金,因为黑平台出入金并不是和银行对接。你可以想一下,如果说对方有资金为什么不自己做,要和你配资亏了各承担一半,赚了他拿少部分呢?没有天上掉馅饼的好事。


自动跟单骗局。全球化自动跟单系统真的是躺着赚钱的?这是目前国内外汇业最具诱惑力和欺骗性的高科技犯罪,该类系统最开始是由福汇设计发明的,本来目的是诱导其客户来跟单然后让他们输钱从而实现“合法地”将客户的本金占有的目的。虽然该系统设计的目的就是让客户输钱的,但不可否认这类操盘手排名自动跟单的陷阱却非常具有欺骗性。


返佣反点差手续费。佣是因为你做的交易商自己调高手续费和点差十个点,给你返两个点的手续费点差,或者给你返五个点他就调高五十个点。其实返的是你自己的钱,用你自己的钱引诱你跟着他投资继续给他创造更大利润。


任何时候涉及到资金安全的事,都必须打起十二分精神来,擦亮眼睛,不要轻易上当。


关于防范外汇按金交易风险提示

关于外汇按金活动相关部门也多次发布了风险提示。2018年8月31日,中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险提示》。

该提示表示,目前,中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务;凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户委托未经批准的机构进行外汇按金交易的,也属违法行为。

2019年3月,中国银行、农业银行等金融公司均发布了《关于远离违法违规外汇交易的风险提示》。该风险提示表示 ,目前,我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金交易,擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为。境内个人购买境外房地产、直接进行跨境证券投资均属于尚未开放的资本项目项下业务,直接或间接开展、参与上述相关外汇业务,均涉嫌违规。


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