反传销之窗04月18日发布：不久前，社交财经注意到，4月15日，“滁州市公安局治安管理支队”官方微博发布了一则消息：“奥运之星”传销团队被警方抓获。具体公告如下：

　　4月14日中午12时许，滁州市公安局综合警务站政务中心站接江苏省邳州市公安局通报称：该局在办理的2020-4-09“奥运之星”组织、领导传销案过程中，发现山东籍犯罪嫌疑人孙某等五人在龙蟠辖区出现，后政务中心警务站通过视频巡逻侦查，便衣蹲守，在辖区某小区，成功将孙某等五名犯罪嫌疑人全部抓获归案，目前五名犯罪嫌疑人全部移交给江苏省邳州市公安局。

　　3月21日，社交财经发布题为《借区块链与冬奥会的“奥运之星”为何被指涉嫌传销?》一文进行了分析，指出奥运之星炒作区块链概念进行传销诈骗活动。

　　此后，4月8日中国奥委会发布了一则辟谣声明，称“奥运之星”是以所谓的“世界奥体基金会”名义举办，打着区块链技术创新旗号实则实施非法敛财活动。被打脸后，竟还不知悔改，又以国际xxx基金会的名义也发布了一则所谓的“辟谣”公告，将传销资金盘名称“奥运之星”修改成为了“体育之星”，继续从事非法敛财活动。

　　查获之后仍有会员执迷不悟

　　据了解，“奥运之星”规定，要想成为“奥运之星”平台的会员，首先通过推荐人推荐注册会员，并支付2元的身份识别费，认证通过后，就可以免费获得一个“体验火炬”，“体验火炬”每天可以在“火炬手”里面挖AY和OLY。乍一看，2元的注册费用，也不多，而操作也很简单，每天花十秒钟，拉一下火炬到运动员手中，就可以，初期每个月产生11AY，卖的话收50%的手续费，相当于5.5个，目前的价格25-31元/个，投入不大收益挺高，非常诱人。

　　而复投更高级的火炬或者拉更多的人注册软件，收益会更多。火炬共分为体验、紫铜、白银、黄金、钻石、亚运、奥运七个等级，其中，“体验火炬”是免费的，其余等级的“火炬”，需要会员先购买10枚到5万枚不等的AY币，用AY币兑换，购买最贵的奥运火炬按照APP中的价格差不多需要15万人民币，而奖励是21万人民币差不多，此外还有OLY奖励。

　　而会员直接或者间接发展人员的数量作为晋升级别和返利依据，发展的下线越多，获得的分红就越多。

　　尽管被警方破获奥运之星骗局，但是社交财经发现仍有不少会员表示不信。在一个名为“奥运之星官方群”内，不少会员认为发布该微博的官方是假的，还有不少人执迷于奥运之星的“暴富”梦想之中。

　　相关心理学者跟社交财经表示：“比起‘一夜暴富’的心态，更多的投资者是抱着‘赚一把就走’的投资心理，在犯罪团伙进行诈骗的过程中，许多‘受害者’在推荐‘人头’后也得到了提成，只要不崩盘就不会‘受害’，这就是为何相关部门在处理非法集资案或传销案中，受害人不愿举报是常见现象。”

　　区块链传销骗局有哪些套路?

　　据相关人士表示：“仅在今年年初，我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从‘曲高和寡’到‘泥沙俱下’，区块链与诈骗的结合引人深思。”

　　盘点近年来的区块链诈骗案，犯罪分子惯用的手段其实很“老套”。一种是“空手套白狼”，炒高币值“割韭菜”。比如今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案，犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元，当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简，涉案金额却超过3亿元。

　　一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行“传销币”之实。比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中，犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会，并设置28级分管代理，短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如，在去年被查获的“钛克币”案中，“客户”每发展一个下线租赁“矿机”，就被奖励“矿机”租赁费用的10%。从卖实物变成“租矿机”，仍逃不脱传销本质。

　　还有一种是“洋为中用”，甚至“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中，该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加，许多“土骗子”摇身一变，纷纷成了“洋教授”。

　　从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，犯罪分子所用骗术全是“老套路”，但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明，还是投资者太单纯?不得不说，频频出现的“区块链诈骗”，确实切中许多普通投资者的软肋。