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【警惕】湖南易马茶业有限公司境外股票配股分红风险!

来源: 天心金融    2019-07-12 11:41:25   参与跟帖 0    浏览次数:168
  



反传销之窗网发布:7月10日,雨花区打非办对湖南易马茶业有限公司及其关联公司发布风险警示。

该公司注册于雨花区万家丽中段469号圭水大厦1301房,法定代表人王洁夫,声称是一家注册在澳大利亚已在荷兰加勒比证券所主板上市的公司旗下的子公司,股票代码YIMA,目前已发行200010000股。公司以股份代持的名义引诱客户投资购买所谓的股票,并签订收益委托处置协议,承诺收益归客户所有。

同时,公司还以1—10万元不等价格鼓动客户在其“商城消费”基因检测、干细胞储存等项目,可享受约20%的配股分红。

雨花打非办曾于6月25日联合区公安分局经侦大队、区市场监督管理局以及高桥街道对该公司进行了现场检查,6月28日对该公司法定代表人王洁夫以及其旗下全资子公司湖南易马国际商贸有限公司法定代表人何建文进行了约谈。在雨花区要求其停业整改期间,公司搬离。

据悉,该公司在湘潭、岳阳、湘乡等多地设有分公司。

根据雨花区打非办提供的信息,我办也查看分析该公司的相关情况:

1、 主营业务

先看看公司官网的介绍(易马茶业和易马国际是同一个网站)

再看看企查查官网的介绍,与官网上的“高大上”真是天差地别,所属的行业为批发业。


2、股东

湖南易马茶业公司的股东为“上海裔玛商贸有限公司”,而这两家公司的法定代表人为同一人,均为王洁夫,且上海公司登记也为批发零售企业。再往上深挖一层,股东即为所谓的在澳大利亚注册,并在荷兰上市的公司。经查询得知,这竟然是家马来西亚的公司,认缴资金才15万元。该公司对外控股的6家企业全部都是“易马系列”企业。

3、主要关联人员

这几家公司主要人员基本就是王洁夫和何建文两人,来看看何建文关联的九家公司情况,9家公司中,3家注销,3家被吊销


4、关联公司情况

湖南易马国际商贸公司成立于2017年,现已多地设立分公司, 且均为新设不久。

这只是初步分析,看到这些风险点,你还会相信他们所谓的境外股票交易吗?

投资之前一定要多判断、多了解、多核实......


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