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【追踪】打非办发布风险提示:北京中数信安公司涉嫌犯罪被经侦大队立案侦查

来源: 鉴骗    2019-07-25 20:03:10   参与跟帖 0    浏览次数:188
  

反传销之窗网发布:7月4日,樟树市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布了《关于中数信安联盟的风险提示函(点击蓝色字体阅读原文)》。该风险提示函表示,2018年2月12日,北京市经侦大队对中数信安(北京)商务管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,开展了一系列调查取证工作。



 经查,刘欣华等人打着中数信安联盟的旗号在全国大肆宣传,引起了相关地区执法部门的注意。


2017年8月,重庆市打非办转给北京市打非办关于提示中数信安联盟涉嫌从事非法金融活动的函。


2017年9月,某金融办会同相关部门对中数信安公司进行核查。


2017年10月,河南新乡市公安机关对中数信安在河南相关违法犯罪行为立案侦查。


2018年1月,北京市金融局就刘欣华名下中数信安公司和北京唐冠天朗科技开发有限公司专题召开风险研判会。


2018年2月8日,北京市民政局认定中数信安联盟未经登记以社会团体名义开展活动,决定对中数信安联盟及下设全部工作委员会予以取缔。


樟树市处非办提醒广大市民,随着社会经济的不断发展,传销、非法集资等骗局在不断转变套路。


在日常生活中,大家应理性选择合法的投资渠道,不要被所谓的“快速致富”诱惑,要慎重寻找投资对象。在选择网络加盟商、渠道商之前,要仔细查询其登记注册、经营资质等基本信息,认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。


要多方了解投资项目,对网上宣传的基金、股权等,应通过证监、银保监、市场监管等部门核实,了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。


同时与社会组织开展合作时,要先登录中国社会组织网进行查询,验证社会组织的合法性,避免上当受骗。


对发现和掌握的非法集资、传销等违法犯罪活动和非法社会组织的线索,请及时向处非办、公安局经侦大队举报。


鉴骗了解到,今年初,四川破获了一起“中数信安联盟”非法集资案。四川省达州市通川公安分局经侦大队、通川区工商局经检大队突击检查了位于小红旗桥富德大厦三楼“达州唐冠”的办公室。发现该公司成立以来,已经“忽悠”了约300多名受害人,初步统计非法集资金额高达460多万元。


达州唐冠公司的法人代表周某某因涉嫌犯罪,被通川警方依法刑事拘留后,通川区人民检察院已依法批准对其批准逮捕。


早在2018年9月,通川警方经侦大队、通川区工商经检大队就接到群众举报称,有不少市民“投资入股”了一家名叫“唐冠”的“高科技”公司。该公司在纳入警方的侦查视线后,警方和工商部门成立了联合专案组,对此案展开侦查。



2016年12月以来,一家名为“达州唐冠厚德信息科技”的公司,在四川省达州市范围内迅速传播。这个公司自称系“北京唐冠科技开发有限公司”授权,在达州成立的独立法人公司,其公司的“主营业务”主要是通过召开项目说明会、发放宣传单、口口相传等方式,宣传“北京唐冠天朗科技开发有限公司”和“中国数字信息与安全产业联盟”(以下简称:中数信安联盟)推出的“数字化综合服务平台”项目。以建设万人数字社区项目为噱头,以数十、上百倍的增值回报骗取公众投资。


随着调查的深入,专案组发现,该公司的经营活动十分“前沿”,其对外宣传的是,该公司主要从事“大数据”“区块链”等互联网+业务。


“他们吹嘘的业务,主要就是在达州市范围内整合涉及市民的衣食住行等方面的数据,以一万人为标准建设数字社区服务大厅。”据办案民警介绍,该公司最主要的工作是,宣传北京唐冠天朗科技开发有限公司及中数信安联盟推出的数字化综合服务平台,并为该项目面向社会吸纳资金。


以后不但可以取代淘宝、京东等网络商城,还能解决大学生创业,甚至各部门的公务员都要放下“铁饭碗”,到公司来上班,该平台还将成为政府的外脑智库。将来“唐冠人”追捧的中数信安联盟,还要取代国际互联网。


据办案民警介绍,该公司负责人向投资人吹嘘,投资入股就可成为“万人数字社区”的“合伙人”,按照其介绍的“十倍政策资金配套、十倍的投资回报”计算,建设期间产生的收益率将达到333%,按照18个月的投资周期,将会得到保底3—5倍的投资回报,预期投资回报不可估量。


运营服务期间,经营者可享受15年经营权,每年2%—10%的利益分红,平台建成后十五年内将产生不低于100万亿的运营价值,将使得投资人的收益达到数十倍乃至上百倍。


然而,达州这300多名“股东”不知道的是,远在北京的总公司——北京唐冠天朗科技有限公司,早就因为通过登记的住所或经营场所无法联系,被北京丰台工商部门列入了经营异常名录。


北京唐冠天朗公司发起的“中国数字信息与安全产业联盟”,在2018年2月因未经登记却擅自以社会组织名义开展活动、与多家公司签订合作协议敛财,被北京民政、公安等部门依法联合取缔。


2018年9月,“中数信安联盟”还被江西省社会组织管理局认定为涉嫌非法社会组织,要求该组织自行解散。


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